Індійський інженер на пенсії втратив понад 1,28 рупій (приблизно $133 тис.) через шахраїв, які заманили його обіцянками надзвичайно високих прибутків. У справі, зареєстрованій в індійській поліції, шахраї познайомили чоловіка з фейковою платформою для торгівлі криптовалютою, заманивши його через WhatsApp, перш ніж представити йому свій фальшивий додаток.
За даними індійської поліції, потерпілий був колишнім працівником державного сектору. Він стверджував, що його додали до групи WhatsApp під назвою 531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group.
Потерпілий стверджував, що адміністратор групи представився як професор Раджат Верма. Він звертався до них разом з аналітиком, який називав себе Міна Бхатт. Після знайомства злочинці переконали підозрюваних завантажити мобільний застосунок.
Індійський інженер втратив $130 тис. через шахраїв
Потерпілий стверджував, що членів групи направили на домен www(dot)ggtkss(dot)cc для завантаження додатку. Він зазначив, що адміністратор стверджував, що після завантаження додатку вони зможуть отримати доступ до блокових угод та високоцінних розподілів IPO, недоступних для звичайних інвесторів.
Індійська поліція стверджує, що потерпілий вніс 1 лакх рупій і йому дозволили зняти 5 000 рупій, щоб завоювати його довіру.
За заявою поліції, протягом наступних кількох тижнів, з листопада до початку грудня, його переконали внести більші кошти.
Прислухавшись до їхніх порад, він вклав більші суми для підписки на IPO Capital Small Finance Bank та для покриття зворотного викупу акцій. Протягом цього періоду, за словами поліції, потерпілий зробив депозити на суму близько 1,2 крор рупій через кілька банківських рахунків та UPI.
Однак проблеми почалися, коли він спробував зняти частину свого балансу. Шахраї стверджували, що він повинен заплатити 20% комісії, перш ніж йому дозволять зробити будь-які зняття коштів. Коли вони виявили, що він не готовий платити, вони заморозили його рахунок.
Усвідомивши, що його обманули, індійський інженер звернувся до поліцейської дільниці, повідомивши про злочин кіберполіції Сайберабада. Поліція згодом зареєструвала його скаргу та розпочала розслідування.
Злочини, пов'язані з криптовалютою, в Індії зростають з початку року, і поліція активно працює над приборканням цієї загрози.
У подібному випадку індійська поліція стверджувала, що вчений з галузі штучного інтелекту став жертвою шахрайства з інвестиціями в криптовалюту, яке було представлено йому на сайті знайомств. Він стверджував, що почав спілкуватися з жінкою, яку зустрів на сайті, яка згодом познайомила його з платформою, де він міг заробляти гроші на інвестиціях.
Протягом наступних трьох місяців потерпілий стверджував, що перевів USDT через 14 транзакцій на платформу.
Слідчі, прикріплені до індійської поліції, стверджували, що деякі з транзакцій були здійснені на рахунок, зареєстрований на ім'я Шанкара Саху, а понад 13 лакх рупій були спрямовані через організацію під назвою RR Physiotherapy. Індійська поліція повідомляє, що решта суми була конвертована в різні цифрові активи та переміщена на гаманці у Великобританії та Малайзії.
Тим часом індійська поліція закликала широке населення бути пильними та стежити за ознаками, які вказують на те, що інвестиція є шахрайством. Вони попередили, що шахрайство зараз досягло найвищого рівня в країні, і це явище стало поширеним під час підготовки до святкових періодів.
Вони закликали жителів звертатися за порадою до досвідчених і надійних фінансових експертів, якщо вони хочуть зробити інвестиції. Вони також закликали їх швидко повідомляти, якщо вони відчувають, що стали жертвами шахрайства.
Якщо ви читаєте це, ви вже попереду. Залишайтеся з нашою розсилкою.
Джерело: https://www.cryptopolitan.com/indian-engineer-lose-to-fake-crypto-scam/
