Preocupações com a Custódia de Bitcoin nos EUA Aumentam Após Alegado Insider Ter Roubado $40 Milhões em Ativos Digitais

Bitcoin Magazine

Preocupações sobre a custódia de Bitcoin dos EUA aumentam após alegado insider ter roubado 40 milhões de dólares em ativos digitais

Todo o Bitcoin detido pelo governo dos EUA foi posto sob escrutínio após surgirem alegações de que dezenas de milhões de dólares em criptomoedas apreendidas foram roubados através de acesso interno numa empresa contratada de custódia federal.

O investigador de blockchain ZachXBT alegou durante o fim de semana que mais de 40 milhões de dólares em ativos digitais foram desviados de carteiras ligadas ao Serviço de Marshals dos EUA (USMS), alegadamente pelo filho de um executivo de uma empresa contratada para gerir criptomoedas apreendidas. 

O alegado roubo centra-se na Command Services & Support (CMDSS), uma empresa tecnológica sediada na Virgínia que recebeu um contrato do USMS em outubro de 2024 para gerir e eliminar certas categorias de ativos digitais apreendidos. 

Esses ativos incluem criptomoedas não suportadas pelas principais exchanges e ligadas a casos criminais de alto perfil, incluindo fundos apreendidos do hack da Bitfinex de 2016.

Segundo ZachXBT, um indivíduo identificado online como "Lick", que ele afirma ser John Daghita, obteve acesso a carteiras controladas pelo governo através de canais internos. ZachXBT alegou ainda que Daghita é filho de Dean Daghita, presidente e diretor executivo da CMDSS.

A investigação começou depois de uma disputa gravada num chat privado do Telegram ter surgido online. Durante a troca, o indivíduo partilhou o ecrã de uma carteira mostrando milhões de dólares em criptomoedas e pareceu mover fundos em tempo real. 

A análise on-chain posteriormente ligou essas carteiras a endereços conhecidos por deter ativos apreendidos pelo governo.

Um conflito de interesses envolvendo o Bitcoin dos EUA 

Um rasto de transação citado por ZachXBT aponta para um endereço governamental que recebeu aproximadamente 24,9 milhões de dólares em Bitcoin ligados a apreensões relacionadas com a Bitfinex no início de 2024. 

Dados adicionais de blockchain sugerem que cerca de 20 milhões de dólares foram removidos de carteiras ligadas ao USMS em outubro de 2024. A maior parte desses fundos foi devolvida num dia, embora cerca de 700.000 dólares encaminhados através de exchanges instantâneas não tenham sido recuperados.

ZachXBT estima que o total de roubos suspeitos possa exceder 90 milhões de dólares ao contabilizar outras atividades de carteira observadas no final de 2025. Alguns dos fundos permanecem em carteiras comprometidas, levantando preocupações de que possam ocorrer perdas adicionais.

Nem o Serviço de Marshals dos EUA nem a CMDSS emitiram uma declaração pública abordando as alegações.

Justificadamente, a investigação renovou as críticas sobre como o governo dos EUA gere a sua crescente reserva de criptomoedas apreendidas — especialmente o seu Bitcoin. 

David Bailey, CEO da empresa focada em Bitcoin Nakamoto, publicou no X após o relatório: "O filho do CEO da empresa contratada pelos US Marshalls para proteger o Bitcoin da nação roubou 40 milhões de dólares e agora parece estar em fuga. O Tesouro deve proteger as chaves privadas do Departamento de Justiça o mais rápido possível antes que mais seja roubado."

O governo dos EUA detém uma quantidade massiva de Bitcoin apreendido através de ações de aplicação da lei, com algumas análises de blockchain estimando aproximadamente 198.000 BTC sob controlo federal, enquanto outras projetam mais de 300.000 BTC, no valor de dezenas de milhares de milhões de dólares. 

Se insiders podem alegadamente mover milhões de carteiras custodiais com deteção mínima, isso sugere que as práticas atuais de custódia podem deixar porções das reservas de Bitcoin do governo expostas. 

Relatórios anteriores descobriram que o Serviço de Marshals dependia de sistemas de rastreamento manual e teve dificuldade em fornecer estimativas precisas das suas participações em criptomoedas. A adjudicação do contrato da CMDSS também enfrentou um protesto em 2024 de uma empresa concorrente, que levantou preocupações sobre licenciamento e potenciais conflitos de interesse. 

Os Estados Unidos venderam Bitcoin destinado à Reserva estratégica de Bitcoin? 

No início deste ano, o jornalista Frank Corva publicou uma investigação explorando o facto de que procuradores no Distrito Sul de Nova Iorque e o Serviço de Marshals dos EUA podem ter vendido Bitcoin confiscado no caso Samourai Wallet, potencialmente em violação da Ordem Executiva 14233 do Presidente Trump, que determina que o Bitcoin apreendido seja mantido na Reserva estratégica de Bitcoin dos EUA em vez de liquidado. 

Havia evidências on-chain mostrando 57,55 BTC ligados ao acordo de confissão da Samourai movendo-se através de um endereço Coinbase Prime e posteriormente mostrando saldo zero, levantando questões sobre se os ativos foram eliminados inadequadamente.

Pouco depois, funcionários dos EUA negaram que qualquer venda tenha ocorrido, afirmando que o Bitcoin da Samourai Wallet permanecerá no balanço do governo como parte da Reserva estratégica de Bitcoin sob a ordem executiva.

Funcionários dos EUA falharam em mostrar evidências de blockchain, mas os relatórios e o sentimento geral transmitem controvérsia sobre como os EUA lidam com Bitcoin apreendido. As alegações de ZachXBT reforçam ainda mais este sentimento. 

Esta publicação Preocupações sobre a custódia de Bitcoin dos EUA aumentam após alegado insider ter roubado 40 milhões de dólares em ativos digitais apareceu primeiro no Bitcoin Magazine e foi escrita por Micah Zimmerman.