Cryptovalutabedrijf Goliath Ventures vraagt faillissementsbescherming aan, betrokken bij een Ponzi-schema van $328 miljoen.

PANews rapporteerde op 28 maart dat cryptobedrijf Goliath Ventures volgens The Street bescherming heeft aangevraagd onder Chapter 11-faillissement bij de Amerikaanse faillissementsrechtbank voor het Southern District of Florida. Deze procedure stelt bedrijven in staat om te reorganiseren onder toezicht van de rechtbank, klantopnames op te schorten en schuldeisers terug te betalen, in plaats van door directe liquidatie. Deze faillissementsaanvraag houdt nauw verband met de arrestatie van de oprichter en CEO van het bedrijf, Christopher Delgado, die op 24 februari werd aangeklaagd voor elektronische fraude en witwassen. Indien veroordeeld, kan hij tot 30 jaar federale gevangenisstraf krijgen.

Wetshandhavingsinstanties beweren dat Delgado tussen januari 2023 en januari 2026 een Ponzi-schema uitvoerde, waarbij hij investeerders lokte met beloften van hoge maandelijkse rendementen op crypto-liquiditeitspools. De fondsen werden vervolgens gebruikt om rendementen en hoofdsom aan vroege investeerders te betalen en om weelderige bedrijfsevenementen en luxe reiskosten te ondersteunen. Het onderzoek onthulde ook dat Delgado deze fondsen persoonlijk gebruikte om vier woningen te kopen, gewaardeerd tussen ongeveer $1,15 miljoen en $8,5 miljoen. De oplichting trof meer dan 2.000 investeerders, waarbij sommige slachtoffers miljoenen dollars verloren.

Eerder werd gemeld dat JPMorgan Chase te maken kreeg met een collectieve rechtszaak, beschuldigd van het helpen en aanmoedigen van Goliath Ventures' cryptocurrency Ponzi-schema.