انضمت هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية ودائرة الجمارك وشركات بطاقات الائتمان لمكافحة "صرف العملات" بالعملات المشفرة والسحوبات النقدية غير القانونية في الخارج.

أفادت PANews في 17 مارس أنه وفقًا لـ New Daily، وقعت هيئة الرقابة المالية (FSS) ودائرة الجمارك الكورية وجمعية التمويل الائتماني وتسع شركات بطاقات ائتمان في كوريا الجنوبية على "اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص لحظر الأموال الإجرامية عبر الحدود". تهدف هذه الخطة إلى قطع سلسلة تمويل الاحتيال الهاتفي وجرائم الأصول الافتراضية من مصدرها من خلال تحليل تفاصيل استخدام بطاقات الائتمان في الخارج وسجلات الهجرة. في السابق، بسبب الفجوات المعلوماتية بين المؤسسات، لم تتمكن دائرة الجمارك الكورية، على الرغم من امتلاكها لبيانات الهجرة، من مراقبة الإنفاق غير الطبيعي في الخارج في الوقت الفعلي، بينما كانت شركات بطاقات الائتمان، على الرغم من امتلاكها لبيانات الدفع، تفتقر إلى معلومات حول أنشطة التخليص الجمركي لحاملي البطاقات. بموجب الآلية الجديدة، ستقدم دائرة الجمارك الكورية لشركات بطاقات الائتمان معلومات حول المعاملات عالية المخاطر، بينما ستضع هيئة الرقابة المالية مبادئ توجيهية تخول شركات بطاقات الائتمان اتخاذ إجراءات فعالة مثل تعليق المعاملات مباشرة عند اكتشاف الشذوذات.

صرح لي تشان جين، رئيس هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية، أن هذه الخطوة تشير إلى إنشاء نظام مراقبة روتيني في كوريا الجنوبية لمنع تدفق خارجي للعائدات الإجرامية إلى الخارج من مصدرها. سيركز النظام على استهداف أنشطة "صرف العملات" بدقة والتي تتضمن استخدام بطاقات الائتمان الخارجية لسحب النقد من أجهزة الصراف الآلي في الخارج وغسل الأموال من خلال العملات الرقمية.