司法部將對Sarah和Curlee Discaya提起逃稅案件

馬尼拉,菲律賓 – 司法部(DOJ)於2月4日星期三宣布,將對Sarah和Pacifico "Curlee" Discaya夫婦提起兩項逃稅案件,指控其涉嫌違反國家內部稅收法(NIRC)。

根據司法部轄下的檢察長辦公室表示,該辦公室發現了具有合理定罪確定性的表面證據,可依據NIRC第254條(故意試圖逃避或規避稅收)和第255條(故意未能提供正確和準確的資訊)對Discaya夫婦提起逃稅指控。

這對夫婦是備受爭議的防洪承包商St. Gerrard Construction的幕後經營者。

「司法部檢察官發現,Curlee Discaya和Sarah Discaya以St. Gerrard Construction General Contractor and Development Corporation和Fine Things Fashion Wear House獨資經營者的身份,在2020年和2021年納稅年度隱瞞和/或少報其真實和正確的收入,違反了NIRC第254條,」檢察長辦公室表示。

播放影片

同時,檢察官還發現這對夫婦涉嫌違反第255條,在2020年至2021年期間未能在其所得稅申報表中提供正確和準確的資訊。

這些案件將提交至稅務上訴法院,該上訴法院負責處理稅務和海關相關案件。

與此同時,司法部駁回了針對Discaya夫婦及其St. Gerrard Construction的其他三項稅務相關投訴。這些投訴源於涉嫌違反NIRC第263條或未繳納稅款而非法持有或移除應繳消費稅物品。

司法部表示,在其中一個案件中,檢察官未能找到表面證據起訴Discaya未繳稅款,因為她不是相關機動車輛的進口商,而是消費者。

「根據NIRC,消費稅的責任在於進口商,而非最終消費者,」檢察長辦公室解釋道。

關於針對Curlee和St. Gerrard的另外兩項投訴,司法部表示駁回這些投訴,因為它們是在NIRC案件五年追訴期之外提出的。追訴期是指必須提起刑事訴訟的時間窗口。不同案件有不同的追訴期。

移民局於去年10月向司法部提出投訴,稱這對夫婦涉嫌稅務責任約為71億披索(7,182,172,532.25披索)。

自去年以來,這對夫婦及其公司一直處於困境,因為政府正在持續調查異常的防洪工程項目。

根據Sumbong sa Pangulo網站,Discaya夫婦的Alpha & Omega General Contractor & Development Corporation和St. Timothy Construction Corporation是該國排名第2和第3的承包商。Sarah甚至在一次參議院聽證會上承認,他們的建築公司曾在多個場合同時參與競標相同的政府防洪工程項目。

Sarah目前因在宿霧待審的貪污和侵吞公款案件而被拘留,而Curlee自去年以來一直被參議院拘留,原因是他因不配合防洪調查而被判藐視法庭。– Rappler.com