未獲許可的澳洲加密貨幣退休公司 NGS Crypto 遭勒令停業

澳洲法院已下令NGS Crypto這家加密退休公司在發現其帳目存在差異後關閉其服務。

NGS Crypto是一個數位資產平台,將自己行銷為基於加密貨幣的退休解決方案。聯邦法院命令於本週發布,在調查結果揭露這家與黃金海岸有關的集團經營無照金融服務業務後。

根據法院,該數位資產平台還構成其所述的對投資者和公眾的嚴重風險。

澳洲法院命令加密平台停止營運

據《澳洲人報》報導,NGS Crypto推廣其所謂的數位挖礦套餐,告訴投資者他們可以賺取16%的年度固定回報,同時還向他們保證將返還投資。

澳洲企業監管機構提到這些聲明立即引發了危險信號,指出法院發現該公司在沒有必要的金融服務許可證的情況下營運,違反了證券和消費者保護法。

Justice Berna Collier下令該公司結業並永久停止提供金融服務,理由是對散戶投資者的風險以及一再違反企業法規。

監管機構強調,在大約六年的時間裡,超過450名投資者將資金投入NGS Crypto及相關實體。管理人員鼓勵許多投資者使用自我管理退休帳戶將其退休儲蓄轉入該計劃,類似於在美國維持的自主IRA。

Justice Berna Collier在其裁決中表示,該業務的結構和行為對投資者構成嚴重風險,有必要立即進行干預。除了結束其營運外,法院還永久命令該公司未來不得推廣金融產品。

與此同時,來自諮詢公司McGrath Nicol的法院指定清算人迄今僅確認了440萬美元的數位資產,僅為他們認為投資者給予該公司的一小部分。

清算人在追蹤資金方面面臨挑戰

在向法院提交的文件中,該公司警告稱,回收工作面臨重大挑戰。它聲稱加密貨幣價格波動已影響了其部分資產的價格,而其他資產似乎已被鎖定在長期質押安排中,可能要到2037年才能解鎖。

清算人還表示追蹤所有權很困難,指出投資者資金被轉移到單一錢包,然後跨越多個其他錢包,使歸屬變得複雜。

監管機構去年還獲得了凍結令以防止資產被轉移。這些命令是針對該公司及其董事Ryan Brown、Brett Mendham和Mark Ten Caten獲得的。

當局確認他們已扣押了Mendham的護照。據信Ten Caten在澳洲境外,而根據法院記錄,Brown最後已知地址在布里斯班。隨著清算人繼續追蹤資金流向,這些命令仍然有效。

監管機構聲稱,調查是由一些投資者對其資金未按公司所述方式處理的擔憂所引發的。

Justice Collier表示,缺乏許可證,加上籌集資金的規模以及向投資者做出的承諾性質,證明了她的決定是正當的。她補充說,在可預見的未來,隨著調查人員繼續採取行動追回資金,該公司將保持這種狀態。

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