印度執法局(ED)在卡納塔克邦、馬哈拉施特拉邦和德里的21個地點展開協同突擊搜查,這是針對一項據稱運作近十年的大規模加密貨幣詐騙案不斷擴大調查的一部分。
搜查於12月18日根據《防止洗錢法》(PMLA)進行。行動針對與4th Bloc Consultants及其關聯方有關的住宅和辦公場所。
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印度迄今最大規模的加密貨幣破獲案?
當局表示,該團體經營虛假的加密貨幣投資平台,通過承諾異常高額的回報來欺騙印度和外國投資者。
根據執法局的說法,該案源於一份警方報案紀錄以及來自卡納塔克邦警方的情報資訊。
調查人員指控被告創建了看起來專業的網站,這些網站與合法的全球加密貨幣交易平台高度相似,包含儀表板、帳戶餘額和交易歷史記錄。
然而,這些平台在很大程度上只是一個門面。官員表示幾乎沒有或根本沒有真實的交易活動。
相反,加密貨幣詐騙者以類似經典龐氏騙局或多層次傳銷計劃的結構來循環利用投資者的資金。
為了建立信譽,營運者據稱未經同意盜用知名加密貨幣評論員和公眾人物的照片。
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早期投資者獲得了小額回報以建立信任。之後,他們被鼓勵投資更大的金額,並通過推薦獎金招募新參與者。
隨著計劃擴大,推廣者嚴重依賴社交媒體平台。這包括Facebook、Instagram、WhatsApp和Telegram來吸引受害者。
執法局認為該網絡針對印度和海外的投資者。
調查人員表示,犯罪所得通過複雜的加密貨幣錢包網絡、未披露的外國銀行帳戶、空殼公司和地下錢莊渠道進行洗錢。
詐騙者還通過點對點加密貨幣轉帳轉移資金,然後轉換為現金或存入銀行帳戶。
在突擊搜查期間,執法局識別出數個據稱由被告控制的加密貨幣錢包地址,以及在印度和國外使用非法資金購置的動產和不動產。
當局還標記了多個用於隱藏資金流向的外國實體。
值得注意的是,官員認為該行動至少可以追溯到2015年。隨著加密貨幣市場監管的加強,詐騙者隨著時間演變以逃避檢測。
調查仍在進行中。
來源: https://beincrypto.com/india-busts-decade-long-crypto-scam/
