印度當局打擊加密貨幣洗錢集團

• 印度當局追蹤到一個加密貨幣洗錢網絡使用的單一銀行帳戶中有超過₹5.24克羅爾和超過10,000筆交易。
• 根據分享的詳情，成員被承諾高額佣金，獲提供新手機，並被指示不斷更換位置以避免被發現。

印度執法機構已逮捕了九名涉及獲取和出售銀行帳戶以進行詐騙的網絡犯罪集團成員。這群年輕人利用這些帳戶通過傳統的哈瓦拉渠道和加密貨幣網絡轉移非法資金，使資金來源無法被追蹤。根據調查人員表示，該操作是經過精心計算和協調的。

犯罪分子如何利用加密貨幣洗錢

《印度時報》報導了這些詳情，根據報導，價值約₹5.24克羅爾的交易被追蹤到該集團使用的一個銀行帳戶。此外，警方情報在11月26日收到一個信號，指向德瓦卡的一家酒店，該集團的幾名成員正在那裡活動。

警方根據信號迅速採取行動，在該地點進行了突襲並當場逮捕了四人。被逮捕的嫌疑人被確認為蘇丹·薩利姆·謝赫、賽義德·艾哈邁德·喬杜里、薩蒂什·庫馬爾和圖沙爾·馬利亞。

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在審訊中，被告透露他們是按照另一名集團成員的指示進行詐騙的。他們還承認經常更換位置以避免被政府機構追蹤。

在他們被逮捕並經過警方適當審訊後，發現其中一名嫌疑人蘇丹·薩利姆·謝赫在一個月前按照一名處理人的指示開設了一個活期銀行帳戶。

據報導，處理人承諾他每筆通過該帳戶處理的欺詐交易可獲得25%的佣金。作為交易的一部分，謝赫還獲得了一部新手機，用於謹慎管理通訊和交易。警方表示，該銀行帳戶最初開設時存入了₹25,421，但後來被用於運行大規模詐騙。該帳戶記錄了多達10,423筆交易，總價值為₹5.24克羅爾。

官員表示，這個案例突顯了加密貨幣與傳統非法資金轉移系統一起使用的增長趨勢，這些系統旨在隱藏犯罪所得的來源。調查仍在進行中，警方正在努力確認與該集團相關的其他處理人和主謀。

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