英国采取行动关闭与伊朗军方有关的加密货币交易所

一家区块链分析公司发现,2024年一家在英国注册的加密货币交易所处理的资金中,近90%与伊朗最强大的军事组织有关。

十亿美元与假老板

追踪加密货币流动的TRM Labs报告称,Zedxion Exchange及其相关平台Zedcex转移了约10亿美元与伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)相关的资金。

2024年,与IRGC相关的支付约占这两家交易所处理的所有交易的87%。即使到2025年这一比例下降至约48%,但与伊朗军事组织相关的实际美元金额仍然庞大。

现在英国正在关闭该交易所。

英国公司注册处——负责注册企业的政府机构——已开始对Zedxion Exchange Ltd.进行强制注销。当局表示,该公司提交了虚假信息,包括列出一名从未存在过的董事。

库存照片、假名字、真金钱

这名虚构的董事以Elizabeth Newman的名义注册,被列为多明尼加共和国公民。

有组织犯罪和腐败报告项目(OCCRP)的调查发现,这个名字背后的女性很可能完全是虚构的——她在公司营销视频中的形象可追溯到一张库存照片。

在Newman出现在公司记录之前,一名叫Babak Morteza的男子担任董事职位。他的详细信息与Babak Zanjani相符,后者是一名伊朗商人,曾因盗窃国家石油资金在伊朗被判处死刑。

该判决在2024年被减刑,Zanjani恢复了商业运营。从2021年10月至2022年8月,Morteza被列为Zedxion的董事和重要控制人。

据说Zanjani还领导着DotOne Holding Group,这是一家跨加密货币、外汇、物流和电信等领域运营的企业集团——这些领域过去曾被用来规避国际制裁。

英国的打击行动是在美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)于1月实施制裁之后进行的。

Zedxion和Zedcex都在该行动中被点名。OFAC表示,Zanjani帮助资助支持IRGC和更广泛的伊朗政府的项目。

这两家交易所的公司文件还显示了休眠账户,这一细节与区块链分析师追踪到的巨额交易量形成鲜明对比。

英国在2023年通过了《经济犯罪和企业透明度法案》,赋予公司注册处新的权力来核实董事身份,并检查注册企业是否为合法目的而设立。

Zedxion案标志着这些权力的更显著使用之一。

特色图片来自Unsplash,图表来自TradingView