Tether 在报道称伊朗伊斯兰革命卫队与 10 亿美元 USDT 流动相关后面临更严格审查

Tether 再次受到严格审查,此前有报道将伊朗伊斯兰革命卫队与使用 USDT 的大规模加密货币转移联系起来,引发了关于执法与曝光的质疑。

引用区块链分析公司 TRM Labs 的调查报道称,自 2023 年初以来,与伊斯兰革命卫队相关的实体转移了近 10 亿美元的加密货币,主要通过 Tron 网络上的 USDT。据报道,该活动通过两家在英国注册的交易所 Zedcex 和 Zedxion 进行,调查人员表示这些交易所被用来绕过国际制裁。

报道中的数字指的是交易量,而非被查扣或冻结的资产。然而,新闻标题和社交媒体帖子迅速将这一发现描述为"Tether 冻结 10 亿美元",在加密货币市场和政策圈引发了混淆。

Tether 多次表示它与执法部门合作并遵守制裁要求。该公司保留在钱包被当局正式制裁或标记时在地址层面冻结 USDT 的能力。

调查人员在与伊斯兰革命卫队相关的资金流中发现了什么

TRM Labs 表示,它通过追踪与这两家交易所相关的存款、提款和钱包基础设施,识别出与伊斯兰革命卫队相关的活动。根据分析,与伊斯兰革命卫队相关的加密货币流量在 2023 年约为 2,400 万美元,在 2024 年激增至约 6.19 亿美元,在 2025 年达到约 4.1 亿美元。

大部分资金以 USDT 转移,反映了该稳定币在离岸交易场所的流动性和接受度。调查人员表示,Tron 的低交易费用和快速结算使其成为这些转账的首选网络。

这些发现已与记者分享,并被引用作为更广泛报道的一部分,内容涉及受制裁行为者如何在全球合规框架下继续获得加密货币渠道。

Tether 实际冻结了什么

另外,记录在案的执法行动显示被冻结的金额要小得多。2025 年 9 月,以色列国家反恐融资局公布了一份包含 187 个钱包地址的名单,这些地址与伊斯兰革命卫队的活动有关。

根据区块链情报公司 Elliptic 的数据,在该指定之后,Tether 将其中 39 个地址列入黑名单,冻结了当时这些钱包中持有的约 150 万美元的 USDT。

这一区别很重要。10 亿美元的数字反映的是累计加密货币转移,而冻结只涉及行动发生时受制裁钱包中存在的余额。Tether 尚未确认在单次执法行动中冻结了接近 10 亿美元的任何资产。

这一事件突显了追踪非法加密货币流动与实际查扣资产之间的差距,监管机构和稳定币发行商在全球加密货币市场中继续面临制裁执法方面的压力。