印度逮捕九人经营非法加密货币业务

印度警方逮捕了九名犯罪集团成员，他们非法买卖银行账户以促成多起网络诈骗。据当局称，这些犯罪分子利用银行账户转移非法资金，通过地下钱庄渠道和数字资产交易进行资金流转。

据印度警方称，该犯罪集团已经成功洗钱超过5.24亿卢比（约578,724美元），当局能够追踪到这些资金来自一个单一账户。印度警方注意到，他们的注意力被吸引到这个在德瓦卡一家酒店运营的犯罪集团。在进行尽职调查并根据确切线报行动后，他们对该地点进行了突袭，逮捕了四名与该犯罪网络有关的人员。

印度警方因非法加密货币活动逮捕九名嫌疑人

据警方称，在首次突袭中被逮捕的四名嫌疑人被确认为Sultan Salim Shaikh、Sayed Ahmad Choudhary、Satish Kumar和Tushar Maliya。在审讯中，被告透露他们是一个大规模诈骗集团，按照其网络中高层的指示进行欺诈活动。嫌疑人声称他们经常更换地点以逃避警方突袭和侦查。

在审讯过程中，Shaikh透露他几个月前按照另一名操控者的指示在一家银行开设了一个活期账户，该操控者承诺给他使用该银行账户进行的任何交易25%的佣金。他还承认知道该银行账户被用于犯罪活动，并指出作为与账户操控者安排的一部分，他获得了一部手机。

据副警察专员（IFSO）Vinit Kumar称，对银行账户进行分析后显示，嫌疑人以25,421卢比的初始存款开设了账户，并从那时起一直用于欺诈活动。在11月21日至26日期间，使用该账户进行了超过10,423笔交易，总交易价值达5.24亿卢比。警方随后进行了突袭，导致又逮捕了五名嫌疑人：Shivam、Parbhu Dayal、Suresh Kumar Kumawat、Tarun Sharma和Sunil。

当局警告犯罪者停止行为

当局声称，Kumawat成为账户供应商和集团领导者之间的重要联系人。他负责通过地下钱庄渠道洗钱。资金流向还涉及一些交易，其中现金被提取并支付给点对点操作者，后者向犯罪分子发送数字资产，这些资产始终以Tether的USDT形式存在。犯罪分子随后将USDT转移给那些在顶层发号施令的人。

警方声称调查仍在进行中，因为他们打算找出问题的根源。他们还向仍然在逃的犯罪分子发出警告，敦促他们在法律的长臂追上他们之前停止他们的行为。印度警方还向居民发出了几项警告，要求他们小心，因为这些犯罪分子正在想出更复杂的手段来针对他们并窃取他们的资金。

印度与加密货币相关的犯罪率目前正在上升，当局正在采取行动尽可能多地逮捕犯罪分子。在一个类似的案例中，一名运输工人声称他被骗走了16万卢比，此前他被介绍到一个通过假网站运营的虚假加密货币投资项目。受害者在WhatsApp上被一名女子联系，该女子承诺向他介绍一个高收益投资计划。在随后的聊天中，他汇出了资金，过了一段时间后，他发现自己无法提取资金。

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