CBI破获针对美国公民的精心策划诈骗案

印度中央调查局（CBI）破获了一个针对美国公民进行精心策划诈骗的复杂跨国犯罪组织。在一次打击金融犯罪的重大行动中，CBI声称逮捕了利用数字资产进行非法活动的嫌疑人。

在其声明中，CBI提到在突袭期间，成功抓获了六名嫌疑人，并从犯罪分子处缴获了约1.88亿卢比（约207,000美元）的现金——这是此类行动中最大的缴获之一。

被捕嫌疑人已被确认为Shubham Sing（化名Domnic）、Daltanlian（化名Michael）、George T Zamlianlal（化名Miles）、L Seiminlen Haokip（化名Ronny）、Magkholun（化名Maxy）以及Robert Thangkhankhual（化名David和Munroin）。

CBI破获针对美国公民的犯罪活动

据CBI称，该犯罪集团自2022年以来一直活跃，针对美国公民进行多种诈骗。当局还声称，犯罪分子从这些诈骗中获利超过800万美元。导致他们被捕的行动由CBI执行，该行动基于联邦调查局（FBI）提供的情报。

声明提到，被告冒充美国缉毒局（DEA）、FBI和社会安全管理局（SSA）的官员，使用多个假身份。他们实施了一个复杂的阴谋来欺骗美国公民，成功诈骗了毫无戒心的受害者辛苦赚来的资金。CBI在声明中表示，他们的作案手法包括打电话威胁美国居民。

CBI声称，在某些情况下，犯罪分子会给美国居民打电话，告诉他们的社会安全号码（SSN）涉及洗钱和毒品交付计划。他们进一步声称有权冻结受害者银行账户中的所有资产。利用这种恐吓策略，他们成功操纵大多数受害者将资金转入提供的加密钱包和银行账户。

据一名官员透露，他们用于诈骗的银行账户和加密钱包由该集团的一名成员控制。CBI于12月9日立案，立即开始调查。这导致在包括德里和诺伊达在内的多个相关地区同时进行搜查。CBI成功抓获了在诺伊达由该集团经营的一个非法呼叫中心从事犯罪活动的嫌疑人。

查克拉行动继续取得成功

当局称，搜查行动在12月10日和11日继续进行，瓦解了该网络的运营区域。他们声称，犯罪分子能够通过复杂的数字资产和银行转账网络转移非法所得。警方成功从被告处缴获了现金和电子设备，包括笔记本电脑、手机、硬盘以及与犯罪相关的证据。

这次打击行动是查克拉行动的一部分，该行动是印度批准的打击跨国犯罪网络的旗舰计划。该行动与国际刑警组织、FBI以及多个外国执法机构密切协调进行。CBI官员还补充说，调查仍在进行中，以追踪更多同谋并建立资金流向，以确定完整的犯罪所得。

CBI最初于11月24日逮捕了被告Vikas Kumar Nimar，发现了他在勒克瑙经营的一个非法呼叫中心。该机构根据情报，在该处所进行了多次搜查，以逮捕与被告有关联的其他城市的嫌疑人。该嫌疑人是在善意居民发现建筑物内可疑活动后向当局举报的。

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