Дві зареєстровані у Великій Британії криптовалютні біржі санкціоновані за зв'язки з іранським ІРСК

Дві криптовалютні біржі у Сполученому Королівстві тихо працювали роками, обробляючи величезну кількість транзакцій зі стейблкоїнами, пов'язаних з Корпусом вартових ісламської революції Ірану.

Згідно з детальним аналітичним звітом, опублікованим TRM Labs, ці дві платформи маскувалися під стандартні біржі криптовалют, але під час розслідувань згодом було виявлено, що їхня основна діяльність була тісно пов'язана з допомогою одній з найбільш санкціонованих військових організацій у світі обробляти та переказувати гроші без будь-яких слідів.

Як дві біржі криптовалют використовували кооперативну структуру для уникнення виявлення

Згідно зі звітом, існували дві різні біржі, і хоча вони діяли як одна, на папері вони виглядали як окремі компанії. Zedcex та Zedxion (ці дві біржі) мали однакових директорів, реєстраційні дані, а також однакові корпоративні зміни.

Така структура та зв'язок дозволяли бізнесу зовні виглядати як законний бізнес. Однак вони таємно переміщували великі суми грошей, не привертаючи жодної уваги з боку влади.

Надані дані також показали, що за короткий проміжок часу стався величезний зріст кількості операцій, пов'язаних з гаманцями, асоційованими з IRGC. Наприклад, у 2023 році різні адреси, пов'язані з IRGC, сприяли надходженню коштів на дві платформи.

Джерело: TRM Labs

Ця цифра значно зросла наступного року, оскільки було зафіксовано сотні і навіть мільйони доларів на спільних біржах, що змусило інші криптовалютні платформи, які зазнали санкцій, взяти на себе відповідальність за всю зафіксовану діяльність протягом цього періоду. Хоча пропорція згодом знизилася в 2025 році, загальні обсяги залишалися дуже високими.

Ці дві біржі також були пов'язані з іранським фінансистом, який раніше був санкціонований західними органами влади за відмивання нафтових доходів від імені державних структур. Ончейн дані також пов'язали ці дві біржі безпосередньо з адресами, які були конфісковані ізраїльською владою та внесені до чорного списку основними емітентами стейблкоїнів.

Більшість переказів здійснювалася з використанням USDT на блокчейні TRON, а кошти направлялися між різними офшорними посередниками та внутрішніми іранськими платформами. Завдяки цьому вони змогли створити циркулярний потік капіталу, який допоміг їм обійти традиційний фінансовий контроль.

Операція виходила за межі лише торгівлі криптовалютами, оскільки вони були інтегровані з процесором платежів, розташованим у Туреччині, який надавав доступ до каналів розрахунків у фіатній валюті, а також можливості здійснення платежів у реальному світі. Майже на всіх платформах дві пов'язані біржі мали попередні або поточні регуляторні санкції.

Також читайте: Indian Authorities Crack Down on Crypto Laundering Rin