Bitcoin-маркетплейс Paxful визнав себе винним за трьома пунктами кримінального обвинувачення у вівторок, заявивши в суді, що допомагав злочинцям переміщувати кошти та отримувати прибуток від незаконної діяльності, включаючи проституцію, шахрайство та обхід санкцій.

"Кримінальне обвинувачення" — це офіційний обвинувальний документ, який використовується, коли обвинувачений відмовляється від обвинувального акту та погоджується визнати свою провину. У цьому випадку Paxful визнав порушення Закону про подорожі шляхом сприяння незаконній проституції через міждержавну торгівлю, здійснення нелегальної діяльності з переказу грошей та невпровадження програми протидії відмиванню коштів (AML), як того вимагає Закон про банківську таємницю, про що оголосило відділення Міністерства юстиції Східного округу Каліфорнії у прес-релізі в середу.

Міністерство юстиції заявило, що Paxful заробив мільйони, закриваючи очі на злочини, що відбувалися на його платформі. З 2015 по 2019 рік Paxful обробив майже 3 мільярди доларів у торгах і зібрав понад 29 мільйонів доларів комісій. Компанія також була пов'язана з Backpage, сайтом онлайн-оголошень, відомим незаконною секс-роботою. Слідчі повідомили, що майже 17 мільйонів доларів у bitcoin перейшли з Paxful на Backpage та подібний сайт, а Paxful отримав прибуток щонайменше 2,7 мільйона доларів.

Замість того, щоб запобігати зловживанням, прокурори заявили, що Paxful активно рекламував відсутність перевірок особи та контролю за дотриманням вимог, щоб залучити користувачів, які прагнуть уникнути виявлення. Компанія не повідомляла про підозрілу діяльність, фальсифікувала свою політику відповідності та сприяла переказам з юрисдикцій високого ризику, включаючи Іран та Північну Корею.

Хоча Міністерство юстиції визначило, що злочинна поведінка Paxful заслуговує на штраф у розмірі 112,5 мільйонів доларів, ця сума була зменшена до 4 мільйонів доларів після того, як прокурори оцінили поточний фінансовий стан компанії, повідомило Міністерство юстиції.

"Обвинувачений залучав свою злочинну клієнтуру, рекламуючи відсутність контролю за відмиванням грошей та своє свідоме рішення не ідентифікувати своїх клієнтів", — заявив у своїй заяві виконуючий обов'язки помічника генерального прокурора Метью Р. Галеотті.

Компанію засудять у лютому 2026 року. Її колишній головний технічний директор (CTO), Артур Шабак, також визнав себе винним минулого року у пов'язаних порушеннях AML. Справа була частиною спільного розслідування Міністерства юстиції, відділу кримінальних розслідувань IRS, розслідувань Міністерства внутрішньої безпеки та FinCEN.