Канадські криптотрейдери у біді? Регулятор позначив 40% за можливе податкове шахрайство

Податкова служба Канади повідомила слідчим, що приблизно 40% людей, які використовують криптовалютні платформи, ризикують не сплатити правильну суму податку.

Звіти розкрили цю цифру як частину ширшої ініціативи Податкового агентства Канади щодо включення криптовалютної діяльності до податкової системи.

Цей крок уже призвів до аудитів, судових наказів на отримання даних та повернення коштів, але кримінальні звинувачення залишаються рідкісними.

Результати аудиту та цифри

За даними CRA, близько 15% позначених користувачів криптовалют взагалі не подали декларації. На основі звітів, ще приблизно 30% тих, хто подав декларації, вважаються високоризиковими щодо заниження даних або інших прогалин у дотриманні вимог.

Спеціалізований підрозділ агентства — за повідомленнями, близько 35 аудиторів — опрацював понад 230 аудиторських справ, пов'язаних із криптовалютною діяльністю.

Звіти стверджують, що ця робота призвела до повернення податкових платежів на загальну суму понад 100 мільйонів канадських доларів, хоча деякі джерела оцінюють повернену суму ближче до 72 мільйонів канадських доларів, залежно від того, які справи враховуються.

Dapper Labs та накази щодо даних

Одна з судових дій була спрямована на користувачів платформи, якою керує Dapper Labs. CRA отримало судовий наказ на пошук записів приблизно 2 500 користувачів, частини з приблизно 18 000 облікових записів, які спочатку були в полі зору агентства.

Ці накази та інші подібні сигналізують про зміну: CRA все частіше просить суддів змусити платформи передавати дані користувачів, а не покладатися лише на повідомлення про аудит.

Це тому, що криптовалютні записи можуть бути фрагментованими, транскордонними та важкими для відстеження без співпраці платформи.

На основі звітів та юридичних коментарів, CRA виграло цивільні стягнення, але не бачило кримінальних переслідувань у цих криптовалютних справах з 2020 року.

Цей розрив підкреслює практичні та юридичні перешкоди. Справи про податкове шахрайство, які стають кримінальними, вимагають доказів поза розумним сумнівом, що особа навмисно ухилялася від сплати податків.

Багато криптовалютних справ включають заплутані історії транзакцій, неясні наміри або юридичні питання щодо того, як певні токени повинні оподатковуватися, і ці фактори можуть сповільнити або заблокувати кримінальні звернення.

Для інвесторів, колекціонерів та трейдерів у Канаді сигнал чіткий: записи мають значення. Звіти зазначають, що інші канадські правоохоронні органи, включаючи підрозділи фінансової розвідки, посилюють перевірки криптовалютних фірм та іноземних бірж, які взаємодіють з канадськими клієнтами.

Платформи та користувачі, які вели погані записи або покладалися на передбачувану анонімність, тепер мають вищі шанси бути ідентифікованими під час аудитів або судових наказів.

Зображення з Unsplash, графік з TradingView