Суд США засудив засновника Wolf Capital Crypto Trading до 5 років ув'язнення

Суд США засудив Тревіса Форда, засновника та головного трейдера Wolf Capital Crypto Trading LLC, до п'яти років ув'язнення.

За даними Міністерства юстиції США (DOJ), Форд також повинен відмовитися від понад 1 мільйона доларів та виплатити понад 170 000 доларів у вигляді відшкодування.

Шахрайські обіцянки призвели до проблем засновника Wolf Capital

З січня по серпень 2023 року Форд пропонував своїм інвесторам прибутковість 1-2% на день, що становить приблизно 547% річних, через "веб-сайт компанії та інші соціальні медіа та інтернет-промоакції" на таких платформах, як Telegram та Discord.

Повідомляється, що Форд брехав про фінансовий стан компанії, переводив кошти на особисті рахунки, використовував частину на особисті витрати, а також зазнав значних торгових збитків.

Поки все це відбувалося, прокурори США стверджують, що Форд продовжував залучати кошти від існуючих та нових інвесторів.

Однак до середини 2023 року схема почала руйнуватися, оскільки інвестори почали повідомляти про затримки з виведенням коштів та невідповідності у своїх рахунках. Схема остаточно розвалилася в серпні 2023 року, коли Форд закрив платформу. Жертви Форда швидко звернулися до державних та федеральних агентств із хвилею скарг, що призвело до початку проблем Форда.

У своїй угоді про визнання вини Форд визнав, що брехав інвесторам навіть після того, як він та його співучасники вже вивели їхні гроші. "Я робив це та інші подібні неправдиві заяви з наміром спонукати людей інвестувати свої гроші зі мною та Wolf Capital і залишатися інвестованими", - сказав він, згідно з судовими документами.

DOJ додало, що Форд знав, що рекламовану прибутковість неможливо досягти. Тим не менш, операція продовжувалася, зібравши 9,4 мільйона доларів від близько 2 800 осіб.

Насправді, за словами слідчих, схема працювала як класична структура Понці, де нові депозити використовувалися для підтримки ілюзії успіху, тоді як кошти надходили до Форда та інших інсайдерів.

Форд отримав 5 років ув'язнення

У справі, яку активно розслідував Відділ шахрайства DOJ та Група кримінальних розслідувань Поштової інспекційної служби США (USPIS), Форд визнав себе винним за одним пунктом змови з метою вчинення шахрайства з використанням електронних засобів у січні 2025 року. Повідомляється, що USPIS все ще проводить розслідування у цій справі.

При винесенні вироку суд призначив Форду 60-місячний термін ув'язнення на додаток до понад 1 мільйона доларів відшкодування, які уряд наклав на обвинуваченого.

Тепер, коли Форда засуджено, увага переключається на те, що його засудження означає для тих, хто втратив свій капітал в інвестиціях. Накази про відшкодування та конфіскацію можуть бути певним полегшенням для жертв схеми Форда, але влада США визнає, що повне відшкодування залишається малоймовірним для багатьох осіб, які довірили свої гроші Wolf Capital.

DOJ активно переслідує криптовалютні схеми Понці, і одним із подібних випадків є справа Девіда Кагеля, позбавленого ліцензії каліфорнійського адвоката, який, як повідомляється, обманув своїх жертв на суму близько 9,5 мільйонів доларів. Його засудили до п'яти років умовно після визнання вини у своїй ролі в шахрайстві, а також зобов'язали виплатити близько 14 мільйонів доларів відшкодування наприкінці минулого року.

Хочете представити свій проєкт перед провідними експертами у сфері криптовалют? Включіть його до нашого наступного галузевого звіту, де дані зустрічаються з впливом.