Що сталося з Thodex? Пояснення таємничої смерті генерального директора

Шахрайство Thodex на 2 мільярди доларів спричиняє рейди, арешти та горезвісну втечу

21 квітня 2021 року турецька криптовалютна біржа Thodex раптово припинила всі торгові операції та виведення коштів, посилаючись на операційні вдосконалення за підтримки міжнародних банків. Оголошення з'явилося на тлі широкої підозри, оскільки незабаром з'явилися повідомлення про те, що засновник Фарук Фатіх Озер втік з країни з понад 2 мільярдами доларів коштів користувачів, що стало одним із найбільших криптовалютних шахрайств в історії. Турецька влада швидко відреагувала, розпочавши розслідування та здійснивши рейд на стамбульські офіси біржі.

Головний прокурор Стамбула підтвердив розслідування, заарештувавши 62 осіб, пов'язаних із шахрайством, включаючи членів родини Озера. Влада підтвердила, що Озер втік за кордон, що спонукало Інтерпол видати червоне повідомлення про його арешт. Незважаючи на міжнародний розшук, Озер залишався втікачем понад рік.

Албанська влада зрештою затримала Озера 30 серпня 2022 року. Процес його екстрадиції оскаржувався в суді, але зрештою був схвалений, і до квітня 2023 року його повернули до Туреччини. Швидка правова реакція продемонструвала зростаючу рішучість Туреччини регулювати свій криптосектор і боротися з шахрайством.

У липні 2023 року, лише через три місяці після екстрадиції, Озер отримав семимісячний тюремний термін за ненадання необхідних документів турецькій владі. Його основний вирок, винесений у вересні 2023 року, засудив його та двох братів і сестер до понад 11 000 років ув'язнення та значного штрафу, що підкреслює суворість боротьби Туреччини проти криптошахрайства.

Озер наполягав на своїй невинуватості, стверджуючи, що його родина зіткнулася з неправдивими звинуваченнями, підтверджуючи свою компетентність в управлінні глобальними установами. Його смерть у в'язниці підвищеної безпеки Текірдаг № 1 типу F, відомій тим, що там утримуються політичні в'язні та правопорушники підвищеної безпеки, відновила пильну увагу до умов утримання у в'язницях та поводження з високопоставленими ув'язненими в Туреччині.

Реформовані криптозакони Туреччини у відповідь на скандал

Інцидент з Thodex став каталізатором масштабних змін у криптовалютній політиці Туреччини. Після втечі Озера Центральний банк Туреччини запровадив заборону на криптоплатежі та заборонив платіжним провайдерам сприяти транзакціям фіат-криптовалюта. Хоча користувачі все ще можуть вносити турецьку ліру безпосередньо на рахунки криптобірж через банківські перекази, нові правила сигналізували про перехід до жорсткішого нагляду.

Крім того, Рада ринків капіталу та MASAK (Рада з розслідування фінансових злочинів) оновили законодавство, включивши специфічні для криптовалют заходи проти відмивання грошей (AML) та фінансування тероризму. До 2024 року Туреччина запровадила "Закон про внесення змін до Закону про ринки капіталу", що ще більше посилило захист інвесторів та стандарти ліцензування. Ці зусилля спрямовані на легітимізацію галузі, одночасно виводячи Туреччину з "сірого списку" Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, підвищуючи її репутацію на глобальних криптовалютних ринках.

У результаті Туреччина стала значним гравцем на криптовалютній сцені Близького Сходу, з повідомленнями, що вказують на збільшення торгової активності та зростання притоку криптовалютної вартості, як задокументовано в "Географії криптовалют 2025" від Chainalysis. Незважаючи на бурхливе минуле, регуляторна база Туреччини, що розвивається, здається готовою сприяти більш відповідальному прийняттю криптовалют, навіть коли тінь Thodex все ще нависає.

Ця стаття була спочатку опублікована як "Що сталося в Thodex? Пояснення таємничої смерті генерального директора" на Crypto Breaking News – вашому надійному джерелі новин про криптовалюти, новин про Bitcoin та оновлень блокчейну.