Індійська влада викрила організатора фінансової піраміди OctaFX на суму $280 мільйонів

• Директорат з примусового виконання (ED) в Індії вилучив кошти та заарештував іспанського організатора фінансової піраміди OctaFX. 
• Згідно з проведеними розслідуваннями, OctaFX відмив понад 96 мільйонів доларів через фіктивні компанії та міжнародні банківські рахунки. 

У п'ятницю Директорат з примусового виконання (ED) в Індії вилучив понад 280 мільйонів доларів у людини, яка вважається організатором фінансової піраміди OctaFX. Octa Fx — платформа, яка обіцяла користувачам доступ до фінансових ринків з низьким спредом та безкомісійною торгівлею.

ED заявив, що підозрюваний, який є громадянином Іспанії, був заарештований в Іспанії місцевими правоохоронними органами. За словами агентства, ця операція була частиною постійних зусиль Індії у боротьбі з фінансовими злочинами відповідно до чинних законів про протидію відмиванню грошей.

Деталі розслідування фінансової піраміди 

Згідно з проведеними розслідуваннями, фінансова піраміда OctaFX обманула тисячі інвесторів в Індії. По суті, платформа та вся її реклама обіцяли людям, що вони можуть отримати величезні прибутки, якщо інвестують свої гроші в торгову платформу OctaFX, яка стверджувала, що спеціалізується на торгівлі різними видами фінансових ринків, такими як Форекс (FX), товари та криптовалютна торгівля. Однак ці обіцянки швидко виявилися брехнею, оскільки інвестори та трейдери зрештою втратили величезні суми грошей. 

За даними влади, платформа надавала початкові невеликі прибутки раннім інвесторам, щоб завоювати їхню довіру; цей метод вже є поширеною тактикою, що використовується у фінансових пірамідах. За кілька тижнів до арешту підозрюваного ED повідомив, що розслідує діяльність OctaFX щодо незаконного переміщення грошей за кордон. Агентство повідомило, що платформа відмила понад 96 мільйонів доларів протягом дев'яти місяців. 

Також читайте: Австралія посилює контроль над високоризиковими криптовалютними банкоматами на тлі масового шахрайства

Міжнародна мережа, яка дозволила фінансовій піраміді працювати безперебійно

Розслідування також виявило, що OctaFX створив велику міжнародну мережу фіктивних компаній та банківських рахунків, щоб приховати свою злочинну діяльність від належного відстеження. Офіційні особи також заявили, що це було частиною операції, яка проводилася в різних країнах, і простежили, як доходи від криптосхеми перетворювалися на цифрові активи, що ускладнювало їх відстеження.

На даний момент ED зафіксував, що індійські інвестори втратили близько 211 000 000 доларів у період з липня 2022 року по квітень 2023 року, тоді як сама компанія отримала прибуток близько 90 мільйонів доларів. Платформа працювала з 2019 року, і згідно з розслідуваннями, схема заробила понад 5 000 крор рупій (приблизно 600 мільйонів доларів) від індійських інвесторів за ці роки, і значна частина цих грошей була таємно переведена за кордон через складні фінансові операції, щоб уникнути виявлення.

Важливо зазначити, що влада також виявила, що OctaFX працював через розподілену глобальну мережу. Ця система дозволила компанії з фінансовою пірамідою уникати регуляторів та маскувати свою діяльність як законну. Весь цей час маркетингова сторона компанії управлялася підприємствами, що базуються на Британських Віргінських островах.

Також читайте: Аналіз ціни Chainlink: зона підтримки $14 може спричинити сильне відновлення до $50