Криптовалютная компания Goliath Ventures подала заявление о защите от банкротства, будучи замешанной в финансовой пирамиде на 328 миллионов $.
PANews сообщил 28 марта, что, согласно The Street, криптокомпания Goliath Ventures подала заявление о защите от банкротства по Главе 11 в Суде по банкротству США Южного округа Флориды. Эта процедура позволяет компаниям реорганизоваться под судебным надзором, приостановить вывод средств клиентов и погасить задолженность перед кредиторами, а не путем прямой ликвидации. Это заявление о банкротстве тесно связано с арестом основателя и генерального директора компании Кристофера Дельгадо, который был обвинен 24 февраля в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег. В случае признания виновным ему грозит до 30 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.
Правоохранительные органы утверждают, что Дельгадо управлял финансовой пирамидой в период с января 2023 года по январь 2026 года, заманивая инвесторов обещаниями высокой ежемесячной доходности от пулов ликвидности криптовалют. Затем средства использовались для выплаты доходов и основной суммы ранним инвесторам, а также для финансирования роскошных корпоративных мероприятий и дорогостоящих поездок. Расследование также выявило, что Дельгадо лично использовал эти средства для покупки четырех резиденций стоимостью от примерно 1,15 миллиона $ до 8,5 миллиона $. Мошенничество затронуло более 2 000 инвесторов, некоторые жертвы потеряли миллионы долларов.
Ранее сообщалось, что JPMorgan Chase столкнулся с коллективным иском, обвиняемый в пособничестве криптовалютной финансовой пирамиде Goliath Ventures.
Вам также может быть интересно
Бразилия принимает закон против банд, позволяющий использовать конфискованную криптовалюту для финансирования сил безопасности
Основные часы работы прямой трансляции мира биткоина: ваше полное руководство по круглосуточному освещению криптовалют
