Великобритания предпринимает шаги по закрытию криптовалютной биржи, связанной с вооруженными силами Ирана

Компания, занимающаяся анализом блокчейна, обнаружила, что почти 90% денег, обработанных зарегистрированной в Великобритании криптовалютной биржей в 2024 году, были связаны с самой влиятельной военной организацией Ирана.

Миллиард долларов и поддельный босс

TRM Labs, которая отслеживает потоки криптовалюты, сообщила, что Zedxion Exchange и связанная платформа Zedcex переместили примерно 1 миллиард $, связанных с Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР).

В 2024 году платежи, связанные с КСИР, составили около 87% всех транзакций, обработанных этими двумя биржами. Даже когда эта доля упала до примерно 48% в 2025 году, абсолютные суммы в долларах, связанные с иранской военной группировкой, оставались огромными.

Теперь Великобритания закрывает биржу.

Регистрационная палата Великобритании — государственный орган, регистрирующий компании — начала принудительное исключение Zedxion Exchange Ltd. Власти заявляют, что компания предоставила ложную информацию, включая указание директора, который никогда не существовал.

Стоковое фото, фальшивое имя, реальные деньги

Вымышленный директор был зарегистрирован под именем Элизабет Ньюман, указанной как гражданка Доминиканской Республики.

Расследование, проведенное Проектом по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), показало, что женщина, стоящая за этим именем, скорее всего, была полностью выдумана — её изображение в маркетинговых видео компании оказалось стоковой фотографией.

До того как Ньюман появилась в записях компании, должность директора занимал мужчина по имени Бабак Мортеза. Его данные совпадали с данными Бабака Занджани, иранского бизнесмена, который ранее был приговорён к смертной казни в Иране за хищение государственных нефтяных средств.

Этот приговор был смягчён в 2024 году, и Занджани возобновил деловые операции. Мортеза был указан как директор и лицо, обладающее значительным контролем над Zedxion с октября 2021 года по август 2022 года.

Также говорят, что Занджани возглавляет DotOne Holding Group, конгломерат с операциями в области криптовалюты, валютного обмена, логистики и телекоммуникаций — секторах, которые в прошлом использовались для обхода международных санкций.

Репрессии Великобритании последовали за санкциями США, введёнными в январе Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC).

Как Zedxion, так и Zedcex были названы в этом действии. OFAC заявило, что Занджани помогал финансировать проекты, поддерживающие КСИР и иранское правительство в более широком смысле.

Документы компании для обеих бирж также показали неактивные счета — деталь, которая резко контрастировала с огромными объёмами транзакций, которые аналитики блокчейна отследили через них.

Великобритания приняла Закон об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности в 2023 году, предоставив Регистрационной палате новые полномочия для проверки личности директоров и контроля того, что зарегистрированные компании созданы в законных целях.

Дело Zedxion является одним из наиболее заметных случаев использования этих полномочий.

Изображение с Unsplash, график с TradingView