Лицемерие JPMorgan на 328 млн $ в схеме Понци разоблачено

Акционеры обвиняют JPMorgan Chase в игнорировании тревожных сигналов. Дело было возбуждено 10 марта 2026 года в Калифорнии в федеральном суде. По словам инвесторов, JPMorgan Chase проводил финансовые операции, которые поддерживали крупную мошенническую схему.

Жалоба утверждает, что предполагаемая схема перевела сотни миллионов долларов через счета Goliath Ventures. По словам истцов, во время сделок проявилось несколько тревожных сигналов. Эти тревожные сигналы предположительно включали высокие притоки средств, крупные снятия между счетами и необычные схемы платежей.

Несмотря на эти тревожные сигналы, иск утверждает, что банк все еще разрешал проводить транзакции в отношении инвестиционной программы. Инвесторы утверждают, что лучшее регулирование предотвратило бы или замедлило мошенничество вовремя. Истцы теперь требуют компенсации убытков в денежном выражении, связанных с предполагаемой схемой.

По словам юридических специалистов, банки подвержены судебным разбирательствам в случаях, когда истцы подозревают, что финансовые учреждения игнорировали тревожные сигналы. Тем не менее, суды должны выяснить, действительно ли банк не соблюдал требования регулирующего мониторинга.

Генеральный директор Goliath Ventures арестован по подозрению в схеме Понци

Генеральный директор Goliath Ventures Кристофер А. Дельгадо был арестован правоохранительными органами 1 марта 2026 года. Он был обвинен прокурорами в телеграфном мошенничестве и отмывании денег. Исследователи утверждают, что компания привлекала инвесторов чрезвычайно высокой доходностью от торговли криптовалютой.

Сообщалось, что компания рекламировала ежемесячную прибыль от 20 до 50 процентов. Это обещания, которые можно использовать в качестве предупреждений на финансовых рынках. Официальные лица утверждают, что схема была типичной схемой Понци.

Новые инвесторы делали инвестиции в программу. Затем эти депозиты использовались организаторами для компенсации предыдущим инвесторам, представляя выплаты как торговую прибыль. Эта модель создает иллюзию успешной эффективности инвестиций. Однако схема в конечном итоге рушится, когда новые депозиты иссякают.

Сообщается, что пострадало более 1 000 инвесторов

По данным следователей, с 2022 года от мошенничества пострадало более 1 000 инвесторов. Убытки составили около 328 миллионов $. Дело вызвало смешанные чувства как в финансовых, так и в криптовалютных кругах.

Некоторые комментаторы отметили иронию ситуации. Другие отметили, что руководители JPMorgan Chase ранее критиковали криптовалюту и предупреждали о мошенничестве в этом секторе. Банк теперь обвиняется в обработке транзакций, связанных с одной из крупнейших крипто-схем Понци за последние годы.

Регуляторы усиливают внимание к финансовому мошенничеству

Тем временем регуляторы усиливают свои усилия по борьбе с финансовым мошенничеством. Последняя статистика, опубликованная Комиссией по ценным бумагам и биржам США, показала, что схемы Понци привели к убыткам около 3,7 миллиарда $ только в Соединенных Штатах в 2025 году.

Продолжающееся судебное дело может занять несколько месяцев или даже лет для урегулирования. Однако дело отражает растущее пересечение между традиционными банковскими игроками и быстро меняющимся миром криптовалют.

Пост JPMorgan's 328 миллионов $ Ponzi Hypocrisy Exposed впервые появился на Coinfomania.