Министерство юстиции США расследует, использовали ли иранские сети криптовалютную биржу Binance для перемещения средств и уклонения от американских санкций, сообщает The Wall Street Journal.

Расследование сосредоточено на более чем 1 млрд $ криптопереводов, которые предположительно прошли через платформу к организациям, связанным с поддерживаемыми Ираном группами, включая йеменских боевиков-хуситов.

• Ричард Тенг объясняет, почему Binance выбрала Грецию для получения лицензии MiCA в ЕС
• Binance использует 120% ралли серебра с круглосуточными бессрочными контрактами TradFi
• Пользователи Binance в Украине переведены на Swift и P2P, поскольку Bifinity приостанавливает фиатные услуги

Расследование следует за сообщениями о том, что Binance свернула внутреннюю проверку, которая выявила около 1,7 млрд $ потоков от преимущественно китайских клиентов в цифровые кошельки, связанные с иранскими доверенными лицами.

Расследование изучает криптопотоки, связанные с Ираном

Это включает средства, предположительно направленные через гонконгскую платежную Платежи Одна из основ средств обмена в современном мире, платеж представляет собой перевод законной валюты или эквивалента от одной стороны в обмен на товары или услуги другому субъекту. Платежная индустрия стала неотъемлемой частью современной коммерции, хотя участники и средства обмена существенно изменились со временем. В частности, сторона, осуществляющая платеж, называется плательщиком, а получатель платежа отражает физическое лицо или организацию, получающую платеж. Наиболее часто Одна из основ средств обмена в современном мире, платеж представляет собой перевод законной валюты или эквивалента от одной стороны в обмен на товары или услуги другому субъекту. Платежная индустрия стала неотъемлемой частью современной коммерции, хотя участники и средства обмена существенно изменились со временем. В частности, сторона, осуществляющая платеж, называется плательщиком, а получатель платежа отражает физическое лицо или организацию, получающую платеж. Наиболее часто Читать этот термин компанию Blessed Trust. The Wall Street Journal сообщила, что официальные лица связались с лицами, обладающими информацией о транзакциях, но добавила, что неясно, проверяют ли власти саму Binance, ее пользователей или обоих.

Вам также может быть интересно: Ричард Тенг объясняет, почему Binance выбрала Грецию для получения лицензии MiCA в ЕС

На фоне этих заявлений биржа подала иск о диффамации против Dow Jones, издателя The Wall Street Journal.

Иск, поданный в Южном округе Нью-Йорка, утверждает, что WSJ ложно заявила, что Binance уволила сотрудников, которые подняли вопросы соответствия Соответствие В финансах, банковском деле, инвестициях и страховании соответствие означает следование правилам или приказам, установленным государственным регулирующим органом, либо при предоставлении услуги, либо при обработке транзакции. Соответствие в отношении финансов также означает состояние следования установленным руководствам или спецификациям. Это обозначение также может включать усилия по обеспечению того, чтобы организации соблюдали как отраслевые регламенты, так и государственное законодательство. Понимание соответствияСоответствие представляет собой В финансах, банковском деле, инвестициях и страховании соответствие означает следование правилам или приказам, установленным государственным регулирующим органом, либо при предоставлении услуги, либо при обработке транзакции. Соответствие в отношении финансов также означает состояние следования установленным руководствам или спецификациям. Это обозначение также может включать усилия по обеспечению того, чтобы организации соблюдали как отраслевые регламенты, так и государственное законодательство. Понимание соответствияСоответствие представляет собой Читать этот термин и неправильно обработала транзакции, связанные с Ираном. Она утверждает, что эти сотрудники ушли из-за предполагаемых внутренних нарушений защиты данных, а не из-за возмездия.

Binance, которая признала себя виновной в 2023 году в нарушениях США по борьбе с отмыванием денег и санкциях и согласилась на урегулирование в размере 4,3 млрд $ и мониторинг соответствия, заявила, что не совершала прямых транзакций с санкционированными субъектами и работала с правоохранительными органами для демонтажа сети.

Binance ссылается на сотрудничество с правоохранительными органами

Биржа заявила, что ее расследование показало, что только около 24 млн $ в конечном итоге попали в кошельки, связанные с Корпусом стражей исламской революции Ирана, и что учетные записи, связанные с посреднической сетью, были закрыты.

Отдельное расследование Сената под руководством сенатора Ричарда Блюменталя также требует записей о том, как Binance обрабатывала деятельность, связанную с Ираном, ссылаясь на сообщения Journal.

Продолжайте читать: Иранский криптовалютный рынок «во мраке»: объемы торгов упали на 80% после ударов

Тем временем Binance.US приступила к обновлению своего исполнительного состава, назначив Стивена Грегори генеральным директором, в то время как Норман Рид переходит на консультативную роль. Грегори, который вступил в должность 9 марта, ранее руководил американским бизнесом Currency.com в ходе его приобретения в 2025 году и занимал старшие должности по соответствию в Gemini и CEX.io.

Биржа позиционирует смену руководства как следующий шаг в своей стратегии роста в США после периода регуляторного давления, который включал принудительные меры и более тщательный контроль ее бизнес-модели. Назначение Грегори происходит в то время, когда Binance.US пытается преодолеть эти проблемы