Binance подает в суд на WSJ за клевету в отношении его действий по соблюдению требований о криптосвязях с Ираном

TLDR

• Binance обвиняет WSJ в ложных сообщениях о криптовалютных транзакциях, связанных с Ираном.

• Binance отрицает прекращение внутреннего расследования криптовалютных потоков на сумму 1 миллиард $.

• Иск последовал за утверждениями WSJ о бездействии Binance в отношении групп, поддерживаемых Ираном.

• Binance продолжает сотрудничать с правоохранительными органами, несмотря на утверждения WSJ.

Binance подала иск о диффамации против The Wall Street Journal, обвиняя газету в публикации ложных утверждений относительно своего внутреннего расследования криптовалютных транзакций, связанных с Ираном.

Иск последовал за статьей от февраля 2026 года, в которой утверждалось, что Binance остановила внутреннюю проверку соответствия требованиям, расследовавшую более 1 миллиарда $ криптовалютных транзакций, связанных с иранскими организациями. В юридической жалобе Binance решительно опровергает эти обвинения и утверждает, что ее расследование продолжалось без перерыва.

Ответ Binance на обвинения

В отчете The Wall Street Journal утверждалось, что Binance прекратила внутреннее расследование после того, как выявила транзакции на сумму более 1 миллиарда $, проходящие через ее платформу к военизированным группам, поддерживаемым Ираном, включая повстанцев-хуситов в Йемене. В статье утверждалось, что Binance уволила или отстранила следователей, участвовавших в расследовании. Однако Binance решительно отрицает эти обвинения, утверждая, что не останавливала никакого расследования.

По словам Binance, расследование продолжалось, следователи выявляли подозрительные счета, которые затем были отключены, а результаты были незамедлительно переданы соответствующим правоохранительным органам.

Представитель Binance повторил позицию компании, заявив,

Биржа подчеркнула свою приверженность соблюдению закона и обеспечению соответствия международным нормам.

Детали предполагаемых криптовалютных транзакций, связанных с Ираном

Суть статьи WSJ была сосредоточена на утверждениях о том, что Binance разрешила перевод значительных сумм криптовалюты, включая стейблкоины, организациям, поддерживающим интересы Ирана. Согласно отчету, транзакции, связанные с торговой фирмой из Гонконга, направили сотни миллионов долларов в иранские сети.

Однако криптовалютные биржи оспаривают эти утверждения, подчеркивая, что они продолжают отслеживать и сообщать о подозрительных действиях и предприняли необходимые меры для предотвращения незаконных транзакций.

В своем иске криптовалютная биржа изложила свой процесс соответствия требованиям и меры, предпринятые для противодействия любым подозрительным действиям, которые включали отключение счетов и уведомление правоохранительных органов о результатах. Несмотря на утверждения WSJ, криптовалютная биржа заявляет, что сотрудничала с регуляторами и правоохранительными органами для борьбы с незаконной финансовой деятельностью на своей платформе.

Более широкий правовой контекст

Судебный спор между Binance и The Wall Street Journal обостряется, поскольку Министерство юстиции США, как сообщается, начало расследование того, использовал ли Иран платформу Binance для обхода санкций США.

Расследование сосредоточено на том, способствовала ли криптовалютная биржа криптовалютным транзакциям, поддерживающим группы, поддерживаемые Ираном. Binance, однако, отрицает какую-либо осведомленность о таком расследовании и придерживается своей позиции о соблюдении всех нормативных требований.

В ответ на утверждения WSJ криптовалютная биржа подтвердила свою приверженность соблюдению глобальных санкций и норм. Биржа также повторила свои усилия по оказанию помощи регуляторам и правоохранительным органам в расследованиях, включая сотрудничество с властями США в прошлом.

Публикация Binance подает иск против WSJ за клевету в отношении ее действий по соблюдению требований в связи с криптовалютными связями с Ираном впервые появилась на CoinCentral.