Binance раскрыла детали расследования переводов на связанные с Ираном адреса

10 марта Binance опубликовала детальный разбор обвинений в переводе $1,7 млрд иранским структурам. Биржа представила схему движения средств и ответила на утверждения СМИ.

Расследование выявило многоступенчатый маршрут перемещения активов, охватывающий Азию, Ближний Восток и другие регионы. Биржа описала три звена цепочки.

Средства поступали от регулируемого эмитента стейблкоинов и сингапурского провайдера цифровых платежей. После вывода с Binance они проходили через сеть промежуточных кошельков, часть которых, как выяснилось позднее, принадлежала единому оператору.

По данным биржи, до адресов с иранскими связями дошло $126,1 млн — после нескольких промежуточных переводов. Из них $24,1 млн попали на кошельки, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Причастность организации установили уже после того, как Binance начала расследование и приступила к блокировке аккаунтов.

В рамках расследования биржа идентифицировала аккаунты компаний Blessed Trust и Hexa Whale, заблокировала их и передала информацию правоохранительным органам.

«Чтобы внести ясность: рассматриваемые средства не были отправлены с Binance и не поступали на Binance. Как только биржа выявила эту сложную схему транзакций, она отключила все аккаунты, участвовавшие в операциях, и сообщила о них правоохранительным органам. Это полная картина, которую заголовки упустили»‎, — подчеркнули представители компании.

Binance также прокомментировала четыре утверждения, которые фигурировали в публикациях The New York Times, The Wall Street Journal и Fortune.

О переводе $1,7 млрд иранским структурам. Средства не поступали из Binance и не завершали движение на Binance — биржа не была ни отправителем, ни конечной точкой транзакций. Поток средств проходил через несколько независимых посредников, прежде чем часть из них попала на связанные с Ираном адреса. При этом у подавляющего большинства средств нет подтвержденной связи с этой страной. Binance заблокировала аккаунты пользователей, замеченных в подозрительной активности, и сообщила о ней правоохранительным органам.

Об увольнении комплаенс-сотрудников. Binance заявила, что ни один сотрудник не был уволен за подачу комплаенс-отчетов. Уход упомянутых в СМИ специалистов не связан с расследованиями, которые продолжились после их отстранения.

О прекращении расследований. Компания утверждает, что расследования не останавливали и не сворачивали. Каждое из них завершилось блокировкой аккаунтов и передачей данных в правоохранительные органы.

Об ограничении доступа к аккаунту Blessed Trust. Binance заявила, что следователи получили доступ к аккаунту сразу после запроса, и он неоднократно продлевался. Системные логи, по словам представителей компании, подтверждают отсутствие ограничений.

В публикации биржа привела статистику, часть которой фигурировала в предыдущих заявлениях:

Ранее руководство Binance отвергло обвинения СМИ в видеообращении со-генерального директора Ричарда Тенга и главы комплаенс-отдела Ноа Перлмана.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

Источник