Южная Корея предлагает 6-месячный частичный запрет на Bithumb

Краткое содержание

• Подразделение финансовой разведки Южной Кореи выпустило предварительное уведомление, предлагающее шестимесячную частичную приостановку деятельности Bithumb.
• Регуляторы заявили, что Bithumb проводил транзакции с незарегистрированными зарубежными компаниями по виртуальным активам.
• Власти также указали на неудачи в применении определенных процедур Know Your Customer.
• Предлагаемая приостановка ограничит переводы виртуальных активов только для новых зарегистрированных пользователей.
• Существующие пользователи по-прежнему смогут вносить и выводить средства и продолжать торговать на платформе.

Южнокорейские регуляторы приняли меры против Bithumb из-за предполагаемых нарушений в борьбе с отмыванием денег. Подразделение финансовой разведки выпустило предварительное уведомление, которое предлагает шестимесячную частичную приостановку деятельности. Однако эта мера ограничит только определенные услуги для новых зарегистрированных пользователей, если власти ее подтвердят.

Bithumb получает предварительное уведомление о санкциях от FIU

Подразделение финансовой разведки Комиссии по финансовым услугам направило уведомление в соответствии с Законом об отчетности и использовании информации о специфических финансовых транзакциях. FIU осуществляет надзор за соблюдением требований по борьбе с отмыванием денег криптовалютными компаниями, работающими в Южной Корее. Регуляторы заявили, что Bithumb продолжал транзакции с зарубежными компаниями по виртуальным активам, которые не имели местной регистрации.

Власти также заявили, что биржа не смогла применить определенные процедуры Know Your Customer. В результате FIU предложило шестимесячную частичную приостановку и дисциплинарные меры против главного исполнительного директора. Однако чиновники заявили, что решение остается предметом рассмотрения до окончательного подтверждения.

Предлагаемое ограничение будет применяться только к переводам виртуальных активов новыми зарегистрированными пользователями. Таким образом, существующие клиенты по-прежнему смогут вносить и выводить корейские воны и криптовалюту и продолжать торговать. Местные СМИ сообщили, что FIU планирует провести комитет по обсуждению санкций в конце этого месяца.

Чиновники определят окончательное наказание во время этого заседания. FIU может скорректировать масштаб или продолжительность санкции после обсуждений. До тех пор Bithumb продолжает нормальную работу для текущих пользователей.

Регуляторы усиливают надзор после предыдущих принудительных мер

Южнокорейские власти усилили надзор за платформами цифровых активов за последний год. FIU ранее наложило трехмесячную частичную приостановку на Dunamu, которая управляет Upbit. Регуляторы также оштрафовали Dunamu на 35,2 миллиарда вон, или около 23,65$ миллионов, за нарушения соответствия.

В отдельном случае регуляторы оштрафовали Korbit на 2,73 миллиарда вон и выдали институциональное предупреждение. Чиновники указали на аналогичные недостатки в контроле за отмыванием денег. Эти принудительные меры отражают тенденцию более строгого надзора за зарегистрированными биржами.

Основанная в 2014 году, Bithumb входит в число крупнейших криптовалютных бирж Южной Кореи. Данные CoinGecko помещают ее на второе место по внутреннему торговому объему после Upbit. Наряду с Coinone и Korbit, она составляет большую часть торговой активности среди локально зарегистрированных бирж.

Последнее действие последовало за операционной ошибкой, о которой было сообщено в прошлом месяце. Bithumb ошибочно распределила пользователям биткоины на миллиарды долларов во время этого инцидента. После этого события финансовый регулятор страны усилил надзор за операциями на рынке криптовалюты.

Пост South Korea Proposes 6-Month Partial Ban on Bithumb впервые появился на Blockonomi.