Организации KuCoin обслуживали резидентов Дубая без лицензии

Регулирующий орган виртуальных активов Дубая выпустил публичное предупреждение для рынка и приказ о прекращении деятельности против связанных с KuCoin организаций, требующий немедленно прекратить все нелицензированные услуги виртуальных активов, направленные на резидентов Дубая.

Это действие последовало за аналогичным запретом со стороны Управления финансового рынка Австрии, которое недавно заблокировало KuCoin от привлечения новых клиентов из-за внутренних нарушений соблюдения требований.

Что на самом деле сказал VARA

Приказ нацелен на четыре связанные с KuCoin организации конкретно: Phoenixfin Pte Ltd, MEK Global Limited, Peken Global Limited и Kucoin Exchange EU GmbH. Все четыре обязаны немедленно прекратить предоставление услуг виртуальных активов в Дубае или из Дубая. Любое продвижение, реклама или предложение, связанное с KuCoin и направленное на резидентов Дубая, теперь запрещено.

Заявленное VARA нарушение выходит за рамки простой работы без лицензии. Регулятор утверждал, что KuCoin искажал свой лицензионный статус, предполагая, что биржа могла подразумевать регулятивное одобрение, которого у нее не было. Это заявление об искажении более серьезно, чем прямое обнаружение нелицензированной деятельности, поскольку оно подразумевает активный обман пользователей, а не пассивное несоблюдение.

Согласно Закону Дубая № 4 от 2022 года, все поставщики услуг виртуальных активов должны иметь лицензию VARA для законной работы в юрисдикции. KuCoin не имеет такой лицензии.

Что это означает для пользователей KuCoin в Дубае

VARA предупредил, что использование нелицензированных операторов подвергает потребителей значительным финансовым рискам и потенциальным правовым последствиям. Нелицензированные платформы, работающие вне рамок VARA, не соблюдают обязательные местные требования по защите инвесторов или правила AML и KYC. Пользователи на этих платформах не имеют регулятивной защиты, если что-то пойдет не так.

Практическое следствие для существующих пользователей KuCoin в Дубае заключается в том, что продолжение использования платформы ставит их в юридически неоднозначное положение в юрисдикции, которая явно заявила о намерениях по принудительному исполнению.

Формирующаяся модель вокруг KuCoin

Два регулятивных действия в быстрой последовательности из разных юрисдикций указывают на позицию соблюдения требований, которая одновременно привлекает внимание нескольких регуляторов. Австрия действовала на основании внутренних нарушений соблюдения требований. Дубай действовал на основании нелицензированной деятельности и искажения информации. Это разные обвинения из разных регулятивных систем, что затрудняет отклонение совпадения по времени как несвязанного принудительного исполнения.

Дубай потратил три года на создание одной из самых всеобъемлющих регулятивных систем виртуальных активов в мире, лицензируя десятки бирж и поставщиков услуг, одновременно преследуя тех, кто работает вне правил. Приказ о прекращении деятельности против крупной глобальной биржи является сигналом того, что система применяется серьезно, а не просто создана для вида.

KuCoin не ответил публично на приказ VARA на момент написания.

Пост «Организации KuCoin обслуживали резидентов Дубая без лицензии» впервые появился на ETHNews.