Манипуляции ценой ZKsync на Upbit принесли 15 кошелькам $18,7 млн за несколько часов

ZKsync привлёк внимание регуляторов Южной Кореи после резкого роста цены на бирже Upbit. 1 февраля токен подорожал почти на 970% всего за три часа.

Рост совпал с запланированным техническим обслуживанием биржи. Регуляторы заподозрили, что движение цены могло быть результатом согласованных торговых действий.

После этого Финансовая служба надзора Южной Кореи начала проверку. Ведомство изучает обстоятельства резкого скачка и торговую активность в этот период.

На фоне ужесточения правил для крипторынка дело ZKsync может стать важным примером того, как власти намерены реагировать на подобные ситуации.

Что известно о пампе ZKsync

Утром ZKsync торговался примерно по 33 KRW. К 11:30 по местному времени, незадолго до начала технического обслуживания Upbit, цена резко выросла до 350 KRW. К 18:30, когда обслуживание завершилось, токен откатился обратно в диапазон около 30 KRW.

Представитель Бюро по расследованию виртуальных активов сообщил, что регулятор зафиксировал резкое и краткосрочное колебание цены ZKsync. По его словам, после оценки серьёзности ситуации ведомство может оперативно перейти к полноценному расследованию.

Читайте также: L2-проекты в экосистеме Ethereum не согласны с позицией Бутерина по масштабированию

Данные блокчейна показали, что за 30 минут до начала технического обслуживания 15 ранее неактивных кошельков приобрели более 4,2 млн токенов ZK. После достижения пиковых значений эти же кошельки начали продажи. По оценкам, их совокупная прибыль составила около $18,7 млн.

Резкий всплеск объёмов торгов на Upbit

1 февраля объём торгов ZKsync на Upbit вырос примерно на 4200%. Для сравнения, на Binance рост составил около 180%, а на Coinbase около 150%.

При этом движение цены на этих биржах было значительно спокойнее. На Binance и Coinbase ZKsync прибавил лишь от 38% до 42%. На Upbit рост оказался почти в десять раз сильнее и достиг примерно 987%.

Юридические последствия могут быть серьёзными

Юристы считают, что ситуация подпадает под закон о защите пользователей виртуальных активов. Он действует с 2024 года и ввёл более жёсткие правила для крипторынка.

Управляющий партнёр юридической фирмы Decent Джин Хён Су указал на характер торгов. По его словам, за короткий промежуток времени на рынке сосредоточилось большое количество заявок на покупку. После резкого роста объём был быстро выведен.

Читайте также: XLM падает ниже $0,20, несмотря на рекордную ончейн-активность

Такую схему он считает признаком манипуляций и согласованных действий. В корейском праве это относится к недобросовестной торговле.

Если факт нарушений подтвердится, участникам может грозить тюремный срок более одного года. Закон также предусматривает штрафы до пятикратного размера полученной прибыли.

Регуляторы уже переходят к действиям

Это уже не первый подобный случай. 4 февраля суд в Сеуле приговорил главу криптоуправляющей компании к трём годам тюрьмы. Его признали виновным в манипулировании ценами токенов на бирже Bithumb.

На этом фоне Финансовая служба надзора объявила о новых мерах. Регулятор планирует использовать инструменты на базе ИИ для отслеживания ситуации на крипторынке в режиме реального времени. Власти рассчитывают так быстрее выявлять манипуляции, в том числе на рынке альткоинов.