Суд округа Колумбия поставил точку в деле о крупнейшем криптоотмывании: у Ларри Дина Хармона — архитектора миксера Helix и поисковика даркнета Grams — конфисковСуд округа Колумбия поставил точку в деле о крупнейшем криптоотмывании: у Ларри Дина Хармона — архитектора миксера Helix и поисковика даркнета Grams — конфисков
У создателя криптомиксера Helix конфискуют $400 млн
Суд округа Колумбия поставил точку в деле о крупнейшем криптоотмывании: у Ларри Дина Хармона — архитектора миксера Helix и поисковика даркнета Grams — конфискованы активы на $400 млн. Под арест попали криптовалюта, недвижимость и наличные — всё, что удалось отследить следователям после многолетнего расследования.
С 2014 по 2017 год Helix работал как цифровая «стиральная машина» для теневой экономики: сервис обезличивал следы 354 468 биткоинов (тогда ~$300 млн), направляя их в даркнет-маркетплейсы. Хармон брал комиссию за «очистку» средств наркоторговцев и мошенников, интегрируя Helix напрямую в площадки через API. Его поисковик Grams становился навигатором по подпольному миру — находил действующие площадки и упрощал доступ к ним.
В августе 2021 года Хармон сдался: признал вину в сговоре с целью отмывания денег. В ноябре 2024-го приговор — 36 месяцев тюрьмы и три года испытательного срока. Но наказание началось раньше: ещё в 2020 году регулятор FinCEN оштрафовал его на $60 млн за управление незарегистрированным сервисом Coin Ninja и сознательное игнорирование требований о раскрытии подозрительных операций.
Источник
Отказ от ответственности: Статьи, размещенные на этом веб-сайте, взяты из общедоступных источников и предоставляются исключительно в информационных целях. Они не обязательно отражают точку зрения MEXC. Все права принадлежат первоисточникам. Если вы считаете, что какой-либо контент нарушает права третьих лиц, пожалуйста, обратитесь по адресу [email protected] для его удаления. MEXC не дает никаких гарантий в отношении точности, полноты или своевременности контента и не несет ответственности за любые действия, предпринятые на основе предоставленной информации. Контент не является финансовой, юридической или иной профессиональной консультацией и не должен рассматриваться как рекомендация или одобрение со стороны MEXC.
Вам также может быть интересно
![[Перевод] Объяснение галлюцинаций LLM](https://mexc-rainbown-activityimages.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/banner/F20250611171322179ZvSQ9JOYMLWD78.png)
[Перевод] Объяснение галлюцинаций LLM
Примечание: этот текст ориентирован на разработчиков, работающих с большими языковыми моделями, но его ценность для аналитиков заключается в том, что он предлаг
Поделиться
ProBlockChain2026/01/30 20:51
Как эти 3 «новых» трудовых закона Великобритании влияют на обычных работников
Если вы следили за политикой в последнее время, то знаете всё о бюджете Рэйчел Ривз и о волнениях, которые он вызвал среди представителей среднего класса, работающих
Поделиться
Techbullion2026/01/31 00:10
Трамп выдвигает на пост главы ФРС «дружелюбного к криптовалютам» Кевина Уорша
30 января президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении Кевина Уорша на пост следующего главы ФРС после Джерома Пауэлла, чей срок истекает в мае. Политик за
Поделиться
ProBlockChain2026/01/30 20:12
