Минюст США конфисковал $400 млн у биткоин-миксера Helix

Министерство юстиции США завершило конфискацию активов на сумму более $400 млн, связанных с даркнет-криптомиксером Helix.

В собственность государства перешли криптовалюты, недвижимость и банковские счета, связанные с сервисом.

По данным регулятора, в 2014-2017 годах Helix обработал как минимум 354 468 BTC, что на тот момент составляло около $300 млн. Платформа обслуживала преимущественно нелегальные операции.

Основателя миксера Ларри Дин Хармон арестовали в феврале 2020 года. В августе 2021 он признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег. Подсудимый подтвердил, что осознанно сотрудничал с даркнет-маркетплейсами.

Правоохранители изъяли у него различные активы, включая устройство для хранения биткоинов, однако не смогли получить доступ к криптовалюте. В ноябре 2024 создателя Helix приговорили к трем годам тюремного заключения с последующим условно-досрочным освобождением. Изначально ему грозило до 20 лет лишения свободы. 

Дело Tornado Cash 

Судебные разбирательства в отношении другого криптомиксера — Tornado Cash — продолжаются. 

В августе 2022 года OFAC ввело санкции против сервиса. Власти заявили, что через протокол прошло свыше $7 млрд, включая средства северокорейской хакерской группировки Lazarus. 

В январе 2025 года апелляционный суд в США отменил ограничения из-за «превышения полномочий» со стороны регулятора и направил дело в окружную инстанцию в Техасе. В апреле федеральный суд запретил Управлению возобновлять или накладывать новые ограничения на криптомиксер.

Однако юридическое преследование разработчиков не прекратилось. Признанного виновным в отмывании $1,2 млрд Алексея Перцева отпустили, но при условии электронного мониторинга. 

В августе суд присяжных США признал соучредителя криптомиксера Романа Шторма виновным в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег. Сейчас ему грозит до пяти лет тюрьмы. 

Адвокаты Шторма намерены подать ходатайство о признании судебного процесса недействительным. 

Напомним, в январе сооснователь Ethereum Виталик Бутерин выступил в поддержку разработчика Tornado Cash. Он назвал сервис необходимой защитой от неправомерного использования личных данных государственными органами и частными корпорациями.