Хвастовство в Telegram помогло раскрыть кражу $40 млн у правительства США

Ончейн-детектив ZachXBT раскрыл личность злоумышленника, который вывел $40 млн с правительственного кошелька США. Адрес использовался для хранения конфискованных средств.

In case you are curious how John Daghita (Lick) was able to steal $40M+ from US government seizure addresses.

John’s dad owns CMDSS, which currently has an active IT government contract in Virginia.

CMMDS was awarded a contract to assist the USMS in managing/disposing of… https://t.co/lzR2a1aidA pic.twitter.com/PV0IkSuhVy

Им оказался пользователь под ником Джон «Lick» Дагита — сын генерального директора компании CMDSS Дина Дагиты.

В октябре 2024 года эта фирма получила контракт от Службы маршалов США на управление и реализацию конфискованных криптовалют «Класса 2-4». В эту категорию попадают монеты, не представленные на крупных централизованных биржах.

Внимание ZachXBT привлекла видеозапись конфликта в Telegram-чате. Пользователь под ником Lick пытался доказать оппонентам свое финансовое превосходство.

На записи экрана подозреваемый показал кошелек Exodus — на его TRON-адресе хранилось около $2,3 млн. Затем в реальном времени Джон Дагита раскрыл еще один адрес, но в сети Ethereum, отправив на него $6,7 млн.

3/ In part 1 of the recording Dritan mocks John however John screenshares Exodus Wallet which shows the Tron address below with $2.3M:
TMrWCLMS3ibDbKLcnNYhLggohRuLUSoHJg pic.twitter.com/jvcjIVEpaE

К моменту завершения конфликта на одном кошельке скопилось $23 млн.

Ончейн-детектив связал эти средства с адресом 0xc7a2. В марте 2024 года на него поступило $24,9 млн с правительственного счета, где хранились конфискованные активы Bitfinex.

О хищении примерно $20 млн ZachXBT говорил еще в октябре того года. Большую часть средств тогда вернули в течение суток, но $700 000, выведенных через обменники, отследить и восстановить не удалось.

Другой принадлежащий Lick адрес эксперт связал с поступлениями на $63 млн от предполагаемых жертв и адресов конфискаций правительства в четвертом квартале 2025 года.

8/ 0xd8bc is tied to $63M+ inflows from suspected victims and government seizure addresses in Q4 2025.

Dec 2025
$13.5M
0x77a722bf33787c3512d0f4fc36412140057f4223
$15.4M
0xf51b044f998277b17467cd713d72b403e16fad48
Nov 2025
$3M
TACZPnbg2Fi2ppC3cGxQxZb95SqwAZVAw9
$1M… pic.twitter.com/3BjyLGXYhP

ZachXBT опубликовал идентификатор Telegram-аккаунта злоумышленника, после чего тот оперативно удалил все свои NFT-имена и сменил отображаемое в профиле имя.

Позднее Дагита отправил ончейн-детективу $20 в ETH с одного из кошельков, связанных с хищением средств.

На фоне резонанса веб-сайт компании, а также ее страницы в X и LinkedIn были деактивированы. Сам фигурант расследования завел Telegram-канал.

Update: John Daghita (Lick) began trolling again on Telegram shortly after my post pic.twitter.com/iDHX5QpRcE

ZachXBT также поделился фотографиями Джона Дагиты, на которых тот показывает дорогие часы и автомобили.

Only the son flexes watches / cars / pj pic.twitter.com/TW0HJYbhbn

Напомним, в декабре ончейн-детектив отследил мошенника, который за год украл свыше $2 млн, используя методы социальной инженерии.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

Источник