Две зарегистрированные в Великобритании криптобиржи подверглись санкциям за связи с Корпусом стражей исламской революции Ирана

Две криптовалютные биржи в Великобритании тихо функционировали на протяжении многих лет, обрабатывая огромное количество транзакций стейблкоинов, связанных с Корпусом стражей исламской революции Ирана.

Согласно подробному аналитическому отчету, опубликованному TRM Labs, эти две платформы маскировались под стандартные крипто-биржи, но в ходе расследования было обнаружено, что их основная деятельность была тесно связана с помощью одной из самых санкционируемых военных организаций в мире в обработке и переводе денег без каких-либо следов.

Как две крипто-биржи использовали кооперативную структуру для избежания обнаружения

Согласно отчету, существовали две разные биржи, и хотя они функционировали как одна, на бумаге они выглядели как отдельные компании. Zedcex и Zedxion (эти две биржи) имели одних и тех же директоров, регистрационные данные, а также одинаковые корпоративные изменения.

Эта структура и связь позволяли бизнесу внешне выглядеть как легитимный. Однако они тайно перемещали большие суммы денег, не привлекая никакого внимания со стороны властей.

Представленные данные также показали, что за короткий период времени произошел значительный рост активности, связанной с кошельками, ассоциированными с КСИР. Например, в 2023 году различные адреса, связанные с КСИР, внесли вклад в сумму, поступающую на две платформы.

Источник: TRM Labs

Это число значительно увеличилось в следующем году, поскольку были зафиксированы обмены на сотни и даже миллионы долларов в сообществе, заставляя другие криптовалютные платформы, которые были санкционированы, нести ответственность за всю зарегистрированную активность в этот период. Хотя доля позже снизилась в 2025 году, общие объемы оставались очень высокими.

Обе биржи также были связаны с иранским финансистом, который ранее был санкционирован западными властями за отмывание доходов от нефти от имени государственных структур. Данные на цепочке также напрямую связывали две биржи с адресами, которые были конфискованы израильскими властями и внесены в черный список крупными эмитентами стейблкоинов.

Большинство переводов осуществлялись с использованием USDT на блокчейне TRON, и средства перенаправлялись между различными оффшорными посредниками и внутренними иранскими платформами. Благодаря этому они смогли создать круговой поток, который помог им обойти традиционный финансовый контроль.

Операция выходила за рамки одной лишь крипто-торговли, поскольку они были интегрированы с платежным процессором, базирующимся в Турции, который предоставлял доступ к каналам фиатных расчетов, а также возможности осуществления реальных платежей. Почти на всех платформах две связанные биржи имели предыдущие или текущие регуляторные санкции.

Читайте также: Индийские власти пресекают схему отмывания крипто