Подозреваемый в криптовалютном мошенничестве, связанный с запасами биткоина на $15 млрд, депортирован в Китай после ареста в Камбодже

Статья "Подозреваемый в крипто-мошенничестве, связанный с запасом Bitcoin на 15 млрд $, депортирован в Китай после ареста в Камбодже" впервые опубликована на Coinpedia Fintech News

Власти Камбоджи арестовали мужчину, обвиняемого в том, что он является одним из крупнейших крипто-мошенников Азии. Чэнь Чжи, глава конгломерата, который предположительно управлял десятками мошеннических центров с принудительным трудом и украл миллиарды долларов в криптовалюте, был задержан в Камбодже и депортирован в Китай для расследования, согласно недавнему отчету, опубликованному в среду.

Чэнь Чжи задержан в Камбодже и отправлен обратно в Китай

Бизнесмен, связанный американскими следователями с масштабной операцией по мошенничеству с криптовалютой, был арестован в Камбодже и отправлен в Китай, согласно отчету Cambodia China Times. Этот шаг произошел через несколько месяцев после того, как американские власти попытались конфисковать Bitcoin на миллиарды долларов, которые, по их словам, были связаны с предполагаемой схемой.

Министерство информации Камбоджи заявило в среду, что Чэнь Чжи, основатель и председатель Prince Group, был взят под стражу в начале этой недели и депортирован в Китай по запросу китайских властей после совместного расследования. Камбоджийские чиновники не сообщили, было ли Чэню официально предъявлено обвинение в Китае.

Читайте также: Цена Bitcoin упала ниже 92 000 $ на фоне признаков истощения ралли — это ловушка быков?

В октябре американские власти заявили, что приступили к конфискации более 127 000 Bitcoin, предположительно связанных с Чжи, стоимостью около 15 млрд $ на тот момент. Действие возглавлялось несколькими агентствами, включая Отдел национальной безопасности Министерства юстиции.

В тот же день Соединенные Штаты и Великобритания совместно признали Prince Group транснациональной преступной организацией. Позже в том же месяце Министерство финансов США расширило свой санкционный список, включив 25 дополнительных адресов криптовалютных кошельков, связанных с Чжи, которые, как утверждается, в совокупности содержали около 780 млн $ в Bitcoin.

Prince Group ответила в ноябре заявлением, отрицая все обвинения, заявив, что ни компания, ни Чжи не участвовали в какой-либо незаконной деятельности.

Кто такой Чэнь Чжи?

Чжи, 38 лет, — бизнесмен китайского происхождения, который позже отказался от китайского гражданства. Он возглавляет Prince Group примерно с 2015 года, руководя массивной сетью компаний, работающих более чем в 30 странах.

Хотя группа публично представляет себя как компанию по недвижимости и финансовым услугам, американские прокуроры утверждают, что за кулисами она расширилась под руководством Чжи в одну из крупнейших транснациональных преступных операций в Азии.

Министерство финансов США утверждает, что Prince Group зарабатывала деньги на незаконных онлайн-азартных играх, секс-вымогательстве, отмывании денег и крупномасштабной торговле людьми, связанной с пытками и эксплуатацией работников как минимум в десяти мошеннических центрах в Камбодже.

Prince Group опровергла эти утверждения в заявлении, опубликованном в ноябре, заявив, что полностью отвергает обвинения и осуждает то, что она назвала незаконной конфискацией активов стоимостью в миллиарды долларов.

По данным Министерства финансов США, деньги, полученные от этих мошенничеств, отмываются и перемещаются через сложную сеть из более чем 100 подставных и холдинговых компаний по всему миру.