Девять человек арестованы в Индии за проведение незаконных крипто-операций

Индийская полиция арестовала девять членов преступного синдиката за незаконную покупку и продажу банковских счетов, используемых для осуществления нескольких кибермошенничеств. По данным властей, преступники использовали банковские счета для перенаправления незаконных средств, перемещая их через каналы хавала и транзакции с цифровыми активами.

По данным индийской полиции, преступный синдикат смог отмыть средства на сумму более 5,24 крор рупий (примерно 578 724$), которые власти смогли отследить до одного счета. Индийская полиция отметила, что их внимание привлек синдикат, который действовал из отеля в Дварке. После проведения дью-дилидженс и действуя на основе достоверной информации, они провели рейд на местоположение, арестовав четырех человек, связанных с преступной сетью.

Индийская полиция арестовала девять подозреваемых за незаконную криптовалютную деятельность

По данным полиции, четыре подозреваемых, арестованных в первом рейде, были идентифицированы как Султан Салим Шейх, Саид Ахмад Чоудхари, Сатиш Кумар и Тушар Малия. Во время допроса обвиняемые раскрыли, что они являются крупномасштабным мошенническим синдикатом, который осуществлял мошеннические действия по указаниям высшего руководства в их сети. Подозреваемые утверждали, что обычно меняют местоположение, чтобы избежать полицейских рейдов и обнаружения.

Во время допроса Шейх раскрыл, что он открыл текущий счет в банке несколько месяцев назад по указанию другого куратора, который обещал ему 25% комиссии от любой транзакции, которая была проведена с использованием банковского счета. Он также признался, что знал, что банковский счет использовался для преступной деятельности, отметив, что ему был предоставлен мобильный телефон в рамках договоренности с куратором счета.

По словам DCP (IFSO) Винита Кумара, после проведения анализа банковского счета выяснилось, что подозреваемый открыл его с первоначальным депозитом в 25 421 рупий и с тех пор использовал его для мошеннических действий. В период с 21 по 26 ноября с использованием счета было проведено более 10 423 транзакций на общую сумму 5,24 крор рупий. Полиция провела последующие рейды, которые привели к аресту еще пяти подозреваемых: Шивама, Парбху Даяла, Суреша Кумара Кумавата, Таруна Шармы и Сунила.

Власти предупреждают преступников о необходимости прекратить деятельность

Власти заявили, что Кумават оказался важным звеном между поставщиками счетов и лидерами синдиката. Он отвечал за отмывание незаконных доходов через каналы хавала. След денег также включал некоторые транзакции, где наличные снимались и выплачивались операторам peer-to-peer, которые отправляли преступникам цифровые активы, которые всегда были в форме USDT от Tether. Затем преступники перемещали USDT тем, кто диктовал игру на верхушке.

Полиция заявила, что расследование продолжается, поскольку они намерены добраться до корня проблемы. Они также выпустили предупреждение преступникам, которые все еще находятся на свободе, призывая их отказаться от своих действий, прежде чем их настигнет длинная рука закона. Индийская полиция также выпустила несколько предупреждений жителям о необходимости быть осторожными, поскольку эти преступники разрабатывают все более сложные способы для их нацеливания и кражи их средств.

Уровень преступлений, связанных с криптовалютами, в Индии в настоящее время растет, и власти предпринимают шаги для задержания как можно большего числа преступников. В аналогичном случае перевозчик заявил, что его обманули на 16 лакхов рупий после того, как его познакомили с фальшивыми криптовалютными инвестициями, осуществляемыми через поддельный веб-сайт. С жертвой связалась женщина через WhatsApp, которая обещала познакомить его с высокооплачиваемой инвестиционной схемой. После последующих чатов он отправил средства, и через некоторое время обнаружил, что не может вывести свои средства.

Получите 50$ бесплатно для торговли криптовалютой, когда зарегистрируетесь на Bybit сейчас