Центральное бюро расследований (CBI) Индии разоблачило сложную транснациональную преступную организацию, нацеленную на граждан Соединенных Штатов в изощренных схемах мошенничества. В ходе крупномасштабной операции против финансовых преступлений CBI заявило, что задержало подозреваемых, которые осуществляли незаконную деятельность с использованием цифровых активов.
В своем заявлении CBI сообщило, что во время рейда удалось задержать шесть подозреваемых, у которых было изъято около 1,88 крор рупий (примерно 207 000 $) наличными – одно из крупнейших изъятий в операциях такого рода – у преступников.
Арестованные подозреваемые были идентифицированы как Шубхам Синг, использующий псевдоним Домник, Далтанлиан, известный как Майкл, Джордж Т. Замлианлал, известный как Майлз, Л. Сейминлен Хаокип, известный как Ронни, Магкхолун, известный как Макси, и Роберт Тангкханкхуал, использовавший псевдонимы Дэвид и Мунроин.
CBI разоблачает преступников, нацеленных на граждан Соединенных Штатов
По данным CBI, преступный синдикат действует с 2022 года, нацеливаясь на граждан Соединенных Штатов в нескольких схемах мошенничества. Власти также заявили, что преступники получили более 8 миллионов $ от этих мошеннических схем. Операция, которая привела к их аресту, была проведена CBI, действовавшим на основе разведданных, предоставленных Федеральным бюро расследований (ФБР).
В заявлении упоминалось, что обвиняемые действовали под несколькими псевдонимами, выдавая себя за сотрудников Управления по борьбе с наркотиками (DEA), ФБР и Администрации социального обеспечения (SSA). Они осуществляли сложный заговор с целью обмана американских граждан, успешно выманивая у ничего не подозревающих жертв их тяжело заработанные средства. Их modus operandi включал звонки и угрозы жителям Соединенных Штатов, заявило CBI в своем сообщении.
CBI утверждает, что в некоторых случаях преступники звонили жителям Соединенных Штатов, сообщая им, что их номера социального страхования (SSN) были вовлечены в схемы отмывания денег и доставки наркотиков. Они шли дальше, утверждая, что имеют право заморозить все активы на их банковских счетах. Используя эту тактику запугивания, они смогли манипулировать большинством своих жертв, заставляя их переводить средства в предоставленные крипто-кошельки и банковские счета.
По словам официального представителя, банковские счета и крипто-кошельки, которые они использовали для мошенничества, находились под контролем одного из членов синдиката. CBI зарегистрировало дело 9 декабря, немедленно начав расследование. Это привело к одновременным обыскам в нескольких связанных районах, включая Дели и Нойду. CBI удалось задержать подозреваемых, которые занимались преступной деятельностью в нелегальном колл-центре, управляемом синдикатом в Нойде.
Операция "Чакра" продолжает фиксировать успехи
Власти заявили, что обыски продолжались 10 и 11 декабря, демонтируя области деятельности сети. Они утверждали, что преступники смогли направить свои незаконные доходы через сложную сеть цифровых активов и банковских переводов. Полиция смогла изъять наличные деньги и электронные устройства, включая ноутбуки, телефоны, жесткие диски, а также уличающие доказательства, относящиеся к преступлениям обвиняемых.
Эта операция является частью операции "Чакра", флагманской инициативы, одобренной Индией для борьбы с транснациональными преступными сетями. Операция проводится в тесной координации с Интерполом, ФБР и несколькими иностранными правоохранительными органами. Официальные лица CBI также добавили, что расследования все еще продолжаются с целью выявления дополнительных сообщников и установления денежных потоков для определения полных доходов от преступлений.
CBI первоначально арестовало обвиняемого Викаса Кумара Нимара 24 ноября, обнаружив нелегальный колл-центр, которым он управлял в Лакхнау. Агентство действовало на основе разведданных, проводя несколько обысков в помещениях для задержания подозреваемых, связанных с обвиняемым в других городах. О подозреваемом сообщили властям добропорядочные жители после того, как почувствовали запах деятельности, происходящей в здании.
Получите 50 $ бесплатно для торговли криптовалютой, когда зарегистрируетесь на Bybit сейчас
Source: https://www.cryptopolitan.com/cbi-busts-criminals-united-states-scam/
