22-летний признался в краже Биткоина и Криптоактивов на сумму 263 миллиона долларов

Bitcoin Magazine

22-летний признал себя виновным в краже Биткоина и криптовалюты на сумму 263 миллиона долларов

22-летний житель Калифорнии признал себя виновным в участии в межштатной схеме социальной инженерии, которая похитила примерно 263 миллиона долларов в криптовалюте.

Эван Тангеман из Ньюпорт-Бич, Калифорния, признался в отмывании 3,5 миллиона долларов в криптовалюте для преступной организации, объявила прокуратура США в понедельник.

Тангеман признал себя виновным в участии в заговоре по закону о рэкетирстве и коррумпированных организациях (RICO) перед судьей окружного суда США Коллин Коллар-Котелли. 

Вынесение приговора назначено на 24 апреля 2026 года. Он является девятым обвиняемым, признавшим себя виновным в этом конкретном расследовании.

Суд также рассекретил второе дополнительное обвинительное заключение, добавив еще трех обвиняемых. Николас Деллекейв, также известный как "Ник" или "Соуджа", Мустафа Ибрагим, также известный как "Краст", и Дэниш Зульфикар, также известный как "Дэнни" или "Мич", обвиняются в заговоре RICO вместе с другими членами Предприятия социальной инженерии (SE Enterprise). 

Деллекейв был арестован в Майами 3 декабря 2025 года. Ибрагим и Зульфикар были недавно арестованы в Дубае.

По данным прокуроров, предприятие начало свою деятельность в октябре 2023 года и продолжало ее по крайней мере до мая 2025 года. Оно возникло из дружеских отношений, сформировавшихся на онлайн-игровых платформах. В группу входили лица из Калифорнии, Коннектикута, Нью-Йорка, Флориды и из-за рубежа.

Подробности о распространенном криптопреступлении

Схема включала хакеров баз данных, организаторов, идентификаторов целей, звонящих и домашних грабителей, которые нацеливались на аппаратные кошельки, содержащие криптовалюту. Хакеры использовали украденные базы данных для выявления высокоценных целей. 

Звонящие выдавали себя за сотрудников криптовалютных бирж или поставщиков электронной почты, чтобы обманом заставить жертв раскрыть учетные данные. 

Грабители физически вламывались в дома для кражи аппаратных кошельков.

Тангеман выступал в роли отмывателя денег. Он конвертировал украденную криптовалюту в наличные, используя конвертер для крупных сумм наличных. Затем Тангеман использовал эти деньги для получения арендуемых домов для членов группы, часто указывая ложные имена в договорах аренды. 

Некоторые объекты недвижимости сдавались в аренду за 40 000 до 80 000 долларов в месяц. Он обеспечил дома в Лос-Анджелесе и Майами.

Крупнейшая известная кража произошла 18 августа 2024 года. Сообщники Тангемана, включая Мэлоуна Лама и Дэниша Зульфикара, обманули жертву в Вашингтоне, округ Колумбия, заставив перевести более 4 100 Биткоинов. На тот момент криптовалюта оценивалась в 263 миллиона долларов. Сейчас та же сумма стоит более 368 миллионов долларов.

Тангеман также помог Ламу получить примерно 3 миллиона долларов наличными из украденной криптовалюты для обеспечения арендуемой недвижимости. 

После ареста Лама 18 сентября 2024 года Тангеман получил доступ к системам домашней безопасности, чтобы сделать скриншоты агентов ФБР во время обысков. Он также попросил другого члена группы забрать и уничтожить цифровые устройства из резиденции Лама в Лос-Анджелесе.

Прокуроры заявили, что предприятие тратило украденные средства на роскошный образ жизни. Покупки включали услуги ночных клубов стоимостью до 500 000 долларов за ночь, роскошные сумки, часы стоимостью от 100 000 до 500 000 долларов, дизайнерскую одежду, арендуемые дома, частные самолеты, охранников и флот из как минимум 28 экзотических автомобилей стоимостью от 100 000 до 3,8 миллиона долларов.

Рассекречены три дополнительных обвиняемых

С признанием вины Тангемана прокуроры рассекретили обвинения против трех дополнительных обвиняемых. Второе дополнительное обвинительное заключение показывает, что расследование продолжается. Власти не раскрыли, был ли возвращен какой-либо из украденных Биткоинов или будет ли требоваться возмещение ущерба.

SE Enterprise полагалось на социальную инженерию, а не на сложные хакерские методы. Операции группы возникли из онлайн-дружбы, но украденные средства финансировали громкие покупки и привлекали внимание. 

Власти заявили, что экстравагантные траты обвиняемых сыграли роль в раскрытии их деятельности.

Тангеман остается на свободе до вынесения приговора. 

Федеральные наказания за заговор RICO и отмывание денег предусматривают значительные сроки тюремного заключения. Министерство юстиции указало, что дополнительные обвинения могут последовать по мере продолжения расследования.

Заговор RICO происходит, когда люди соглашаются участвовать в схеме преступной деятельности или рэкете через "предприятие". Согласно Закону о рэкетирстве и коррумпированных организациях (RICO), прокуроры могут связывать отдельные преступления и лиц в рамках одного обвинения.

Основное внимание уделяется доказательству общей преступной цели, а не тому, что каждый участник совершил каждое действие.

Эта публикация "22-летний признал себя виновным в краже Биткоина и криптовалюты на сумму 263 миллиона долларов" впервые появилась на Bitcoin Magazine и написана Микой Циммерманом.