Международная операция нацелена на сеть криптовалютного мошенничества, связанную с отмыванием Bitcoin

• Скоординированные рейды в октябре 2025 года привели к девяти арестам и изъятиям на миллионы в наличных, криптовалюте и активах.

• Операции были направлены на фальшивые крипто-платформы, колл-центры и партнерские маркетинговые сети, продвигающие Интернет-мошенничество через социальную инженерию.

• Следователи оценивают, что синдикат отмывал средства через сложные пути блокчейна, подчеркивая уязвимости в крипто-экосистемах с потерями, превышающими 2,47 миллиарда $ в результате взломов и мошенничеств к середине 2025 года.

Узнайте о международной ликвидации сети криптовалютного мошенничества, укравшей €700 млн у жертв. Узнайте, как власти пресекли дипфейк-мошенничества и отмывание денег. Будьте в курсе криптобезопасности — защитите свои инвестиции сегодня.

Что такое международная ликвидация сети криптовалютного мошенничества?

Международная ликвидация сети криптовалютного мошенничества относится к скоординированной глобальной операции правоохранительных органов, которая разрушила обширный преступный синдикат, вовлеченный в криптовалютные мошенничества и отмывание денег. Эта инициатива, возглавляемая Европолом и с участием агентств из нескольких стран, была направлена на поддельные инвестиционные платформы, использовавшие дипфейки и социальную инженерию для обмана тысяч людей. Операция привела к ключевым арестам и изъятию активов, что стало значительной победой в борьбе с организованной киберпреступностью в цифровом финансовом пространстве.

Как власти раскрыли и ликвидировали сеть криптовалютного мошенничества?

Расследование сети криптовалютного мошенничества началось с изучения одной подозрительной криптовалютной платформы, которая быстро выявила связи с более широким преступным предприятием. Правоохранительные органы из Франции, Бельгии, Германии, Испании, Мальты, Кипра и других стран сотрудничали под руководством Европола для составления карты операций синдиката. На первом этапе 27 октября 2025 года рейды на Кипре, в Германии и Испании привели к аресту девяти подозреваемых, связанных с инфраструктурой отмывания денег. Власти изъяли €800 000 с банковских счетов, €415 000 в криптовалютных активах, €300 000 наличными, а также цифровые устройства и роскошные часы, как сообщил Европол. Эти действия подорвали финансовую основу группы, которая отмыла более €700 миллионов — примерно 750 миллионов $ США — через сложные блокчейн-транзакции, предназначенные для сокрытия происхождения средств.

Второй этап ранее на этой неделе был сосредоточен на рекламном подразделении мошенничества, нацеленном на партнерские маркетинговые сети в Бельгии, Болгарии, Германии и Израиле. Эти сети проводили мошеннические рекламные кампании в социальных сетях, часто с поддельными одобрениями от знаменитостей и политиков через дипфейки, чтобы заманить жертв. Организованные колл-центры затем использовали тактику высокого давления, демонстрируя поддельные торговые панели с сфабрикованными доходами, чтобы убедить внести дополнительные депозиты. Проведя рейды в этих компаниях и арестовав ключевых лиц, следователи нарушили канал привлечения жертв. Европол предоставил экспертов по криптовалюте на месте для отслеживания незаконных потоков через блокчейны и биржи, обеспечивая техническую точность операции. Этот многофазный подход не только остановил немедленные действия, но и создал основу для продолжающихся усилий по возврату активов во всех вовлеченных юрисдикциях.

Согласно заявлениям Европола, цифровой "лабиринт" синдиката включал маршрутизацию средств через многочисленные блокчейны и биржи, чтобы избежать обнаружения, что является распространенной тактикой в современном крипто-отмывании. Эксперты по финансовым преступлениям, такие как представители Европейского банковского управления, отметили, что такие операции используют псевдонимность криптовалют, полагаясь при этом на традиционные преступные структуры, такие как колл-центры, для выполнения. Ликвидация подчеркивает растущую сложность этих угроз, с данными от Chainalysis, указывающими, что связанные с криптовалютой незаконные действия достигли 24,2 миллиарда $ в 2024 году, тенденция, продолжающаяся в 2025 году.

Часто задаваемые вопросы

Какие страны участвовали в международной ликвидации сети криптовалютного мошенничества?

В международной ликвидации сети криптовалютного мошенничества участвовали правоохранительные органы из Франции, Бельгии, Германии, Испании, Мальты, Кипра, Болгарии и Израиля, с координацией от Европола и Евроюста. Рейды охватили Европу и были направлены на ключевые операционные центры, что привело к арестам и изъятиям, нарушившим глобальный охват синдиката. Это сотрудничество подчеркивает трансграничный характер криптопреступлений.

Как инвесторы могут защитить себя от сетей криптовалютного мошенничества, подобных этой?

Для защиты от сетей криптовалютного мошенничества всегда проверяйте инвестиционные платформы через официальных регуляторов, таких как SEC или FCA, и избегайте схем, обещающих гарантированную высокую доходность. Используйте аппаратные кошельки для хранения, включите двухфакторную аутентификацию (2FA) и сообщайте о подозрительных рекламах или звонках властям, таким как Европол или местные подразделения по борьбе с киберпреступностью. Обучение себя обнаружению дипфейков и основам блокчейна может предотвратить попадание в ловушку тактик социальной инженерии.

Ключевые выводы

• Успех глобальной координации: Ликвидация демонстрирует, как международные партнерства под руководством Европола могут эффективно разрушать сложные сети криптовалютного мошенничества, охватывающие несколько стран.
• Раскрытые технологические тактики: Преступники использовали дипфейки, поддельные панели и отмывание через блокчейн, но эксперты на месте отследили более €700 миллионов незаконных средств с помощью продвинутого анализа.
• Необходима постоянная бдительность: С потерями от криптомошенничеств, уже превышающими 2,47 миллиарда $ в 2025 году, инвесторы должны отдавать приоритет проверенным платформам и сообщать о подозрительной активности для укрепления защиты.

Заключение

Международная ликвидация сети криптовалютного мошенничества представляет собой ключевое достижение в борьбе с организованной финансовой киберпреступностью, где власти разрушили синдикат, обманувший жертв на более чем €700 миллионов с использованием поддельных инвестиционных сайтов и дипфейк-одобрений. Нацеливаясь как на инфраструктуру отмывания, так и на рекламные сети, эта операция предоставила ценные сведения о развивающихся тактиках криптовалютного мошенничества. По мере роста цифровых валют устойчивое глобальное сотрудничество и осведомленность инвесторов будут необходимы для снижения будущих рисков и создания более безопасной экосистемы.