Суд США приговорил основателя Wolf Capital Crypto Trading к 5 годам тюрьмы

Суд США приговорил Трэвиса Форда, основателя и главного трейдера Wolf Capital Crypto Trading LLC, к пяти годам тюремного заключения.

Согласно данным Министерства юстиции США (DOJ), Форд также должен отказаться от более 1 миллиона долларов и выплатить свыше 170 000 долларов в качестве возмещения ущерба.

Мошеннические обещания привели основателя Wolf Capital к проблемам

С января по август 2023 года Форд предлагал своим инвесторам доходность в 1-2% в день, что составляет примерно 547% годовых, через "веб-сайт компании и другие социальные сети и интернет-промоакции" на таких платформах, как Telegram и Discord.

Сообщается, что Форд лгал о финансовом состоянии компании, переводил средства на личные счета, использовал часть денег на личные расходы, а также понес значительные торговые убытки.

В то время как все это происходило, прокуроры США утверждают, что Форд продолжал привлекать средства от существующих и новых инвесторов.

К середине 2023 года, однако, схема начала рушиться, поскольку инвесторы стали сообщать о задержках выплат и несоответствиях в своих счетах. В августе 2023 года ситуация окончательно вышла из-под контроля, когда Форд закрыл платформу. Жертвы Форда незамедлительно обратились в государственные и федеральные агентства с волной жалоб, что положило начало проблемам Форда.

В своем соглашении о признании вины Форд признал, что лгал инвесторам даже после того, как он и его сообщники уже присвоили их деньги. "Я делал это и другие подобные ложные заявления с намерением побудить людей инвестировать свои деньги со мной и Wolf Capital и оставаться инвесторами", - сказал он, согласно судебным документам.

DOJ добавило, что Форд знал, что рекламируемая доходность невозможна. Тем не менее, операция продолжалась, собрав 9,4 миллиона долларов от около 2 800 человек.

В действительности, по словам следователей, схема работала как классическая структура Понци, где новые депозиты использовались для поддержания иллюзии успеха, в то время как средства текли к Форду и другим инсайдерам.

Форд получил 5 лет тюремного заключения

По делу, которое активно расследовалось Отделом по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции и Группой уголовных расследований Почтовой инспекционной службы США (USPIS), Форд признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи в январе 2025 года. Сообщается, что USPIS все еще проводит расследование по этому делу.

При вынесении приговора суд назначил Форду 60-месячный тюремный срок в дополнение к более чем 1 миллиону долларов выплат, которые правительство наложило на обвиняемого.

Теперь, когда Форд осужден, внимание переключается на то, что его осуждение означает для тех, кто потерял свой капитал в этих инвестициях. Приказы о возмещении ущерба и конфискации могут быть некоторым утешением для жертв схемы Форда, но власти США признают, что полное возмещение остается маловероятным для многих людей, которые доверили свои деньги Wolf Capital.

Министерство юстиции активно преследует связанные с криптовалютами схемы Понци, и одним из подобных случаев является дело Дэвида Кагеля, лишенного лицензии калифорнийского адвоката, который, как сообщается, обманул своих жертв примерно на 9,5 миллионов долларов. Он был приговорен к пяти годам условного заключения после признания вины в своей роли в мошенничестве, а также ему было приказано выплатить около 14 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба в конце прошлого года.

Хотите представить свой проект ведущим умам криптоиндустрии? Включите его в наш следующий отраслевой отчет, где данные встречаются с влиянием.