Tòa Mỹ bác đơn bác bỏ vụ Ponzi TradeAI 440 triệu USD

Tòa án Liên bang Mỹ tại Khu vực phía Nam New York bác đơn yêu cầu bác bỏ vụ kiện liên quan cáo buộc mô hình Ponzi TradeAI/Stakx trị giá 440 triệu USD, khiến vụ án tiếp tục được xét xử.

Vụ kiện nộp năm 2024 cáo buộc nhiều cá nhân vận hành mô hình Ponzi thông qua NFT và các pool đầu tư tiền điện tử, hứa hẹn lợi nhuận cao từ chiến lược tiền điện tử; ước tính hiện tại cho thấy thiệt hại liên quan đã vượt 20 triệu USD.

Phán quyết của tòa và các mốc thời hạn

Thẩm phán Lewis Kaplan bác toàn bộ các phản đối then chốt của phía bị đơn về thẩm quyền tài phán, địa điểm xét xử và thủ tục tống đạt; vụ kiện sẽ tiếp tục.

Trong quyết định, tòa nêu bị đơn Cyrus Abraham đã biết về vụ kiện và không thể trì hoãn vô thời hạn bằng các chi tiết kỹ thuật. Tòa ra lệnh Abraham phải công khai địa chỉ hiện tại trước ngày 31/03; nếu không, có thể đối mặt phán quyết xử thua mặc định và các chế tài bổ sung.

Tòa cũng gia hạn thời hạn tống đạt chính thức đến ngày 22/04. Đồng thời, tòa cho phép sử dụng các phương thức tống đạt thay thế, gồm ví Ethereum, email và mạng xã hội, để gửi thông báo pháp lý cho bị đơn.

Cáo buộc mô hình Ponzi TradeAI/Stakx và mức thiệt hại

Đơn kiện cáo buộc các bị đơn vận hành mô hình Ponzi qua NFT và các pool đầu tư tiền điện tử, quảng bá lợi nhuận cao dựa trên chiến lược tiền điện tử.

Vụ kiện được nộp trong năm 2024 và gắn với mô tả mô hình Ponzi TradeAI/Stakx trị giá 440 triệu USD. Dù vậy, ước tính hiện tại về các khoản lỗ liên quan được nêu trong hồ sơ đã vượt 20 triệu USD.

Một số bị đơn được cho là có liên hệ với các dự án bất động sản và nghệ thuật tại Dubai, theo thông tin trong vụ việc.