Đồng sáng lập CoinDCX bị bắt nghi lừa đảo, sàn nói web giả mạo

Hai đồng sáng lập CoinDCX, Sumit Gupta và Neeraj Khandelwal, bị cảnh sát Thane bắt với nghi vấn lừa đảo liên quan vụ nhà tư vấn bảo hiểm báo mất khoảng 85.000 USD, và bị tạm giam đến ngày 23/3.

CoinDCX phủ nhận cáo buộc, nói vụ việc do kẻ mạo danh dùng website giả tạo ra, không diễn ra trên nền tảng. Công ty cho biết từ tháng 4/2024 đã báo cáo hơn 1.200 website giả mạo tên miền CoinDCX.

Vụ bắt giữ và cáo buộc thiệt hại 85.000 USD

Cảnh sát Thane bắt Sumit Gupta và Neeraj Khandelwal, đồng sáng lập CoinDCX, với nghi vấn lừa đảo; hai người bị tạm giam đến 23/3.

Vụ việc bắt nguồn từ đơn trình báo của một nhà tư vấn bảo hiểm, nói đã mất khoảng 85.000 USD trong một kế hoạch đầu tư gian lận được cho là có liên quan đến CoinDCX. Theo thông tin được dẫn lại từ The Block, phía police xử lý theo nghi vấn gian lận dựa trên lời khai và báo cáo này.

CoinDCX phản bác thông tin, cho rằng báo cáo là không chính xác và khẳng định hành vi gian lận không xảy ra trên sàn. Công ty nói kẻ mạo danh đã dẫn dụ nạn nhân qua các website giả dạng, sử dụng các trang web giả tạo để đánh cắp tiền và thông tin, thay vì thông qua hệ thống giao dịch chính thức.

CoinDCX nói bị mạo danh; tiền lệ bắt giữ trước đó

CoinDCX cho biết đã báo cáo hơn 1.200 website giả mạo tên miền của mình kể từ tháng 4/2024.

Theo CoinDCX, điểm cốt lõi của vụ việc là hoạt động impersonation bằng các trang web nhái nhằm tạo cảm giác đang tương tác với sàn tiền điện tử. Việc thống kê hơn 1.200 trang giả mạo kể từ 4/2024 được đưa ra để nhấn mạnh mức độ lan rộng của rủi ro lừa đảo ngoài nền tảng.

Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một năm có người liên quan CoinDCX bị cảnh sát tạm giữ. Trước đó, một kỹ sư phần mềm có liên quan đến vụ hack 44 triệu USD của sàn đã bị bắt vào tháng 7/2025. CoinDCX thành lập năm 2018 và đạt định giá 2,45 tỷ USD sau khi nhận đầu tư từ Coinbase Ventures vào tháng 10/2025.