Binance condena investigação de 1,7 mil milhões de dólares sobre o Irão por parte de Senadores dos EUA, classifica relatórios de "difamatórios"

Os advogados da Binance rejeitaram veementemente as alegações de que a empresa ajudou entidades iranianas a branquear dinheiro na sua plataforma e consideraram as provas citadas numa investigação por senadores dos EUA como "difamatórias".

No mês passado, o Comité de Segurança Interna e Assuntos Governamentais instou a Binance a fornecer registos fundamentais relativos a alegadas ligações entre a exchange e organizações terroristas que trabalham em nome do Irão.

A investigação do Comité surgiu depois de Fortune, The Wall Street Journal e The New York Times citarem fontes anónimas e documentos internos em reportagens que afirmavam que a Binance ignorou avisos internos de que entidades sancionadas utilizaram a plataforma para branquear cerca de 2 mil milhões de dólares.

"As recentes reportagens nas quais o vosso inquérito se baseia são, no entanto, demonstravelmente falsas, não são apoiadas por provas credíveis e são difamatórias em vários aspetos materiais", afirmou a equipa jurídica da Binance numa declaração de sexta-feira dirigida ao senador de Connecticut Richard Blumenthal do Partido Democrata, que está a ajudar a liderar a investigação.

DL News contactou tanto a Binance como o escritório de advocacia que representa a empresa para obter comentários.

A carta

Em fevereiro, mais de uma dúzia de senadores dos EUA assinaram uma carta escrita pelo senador Blumenthal que afirmava que a Binance "parece ter ignorado avisos e recomendações para prevenir esquemas de branqueamento de capitais iranianos".

A carta citou reportagens de jornais alegando que a Binance ignorou avisos internos de que entidades sancionadas utilizaram a plataforma para branquear cerca de 2 mil milhões de dólares em fundos.

As reportagens noticiosas também alegaram que os parceiros da empresa Hexa Whale e Blessed Trust operaram como intermediários em nome de entidades do governo iraniano.

A equipa jurídica da Binance afirmou que "um programa rigoroso de conformidade" e procedimentos "rigorosos de Conheça o Seu Cliente" proíbem utilizadores residentes ou localizados no Irão na plataforma. Afirmou também que a Binance reduziu a exposição a exchanges iranianas em mais de 97%.

Falhas anteriores

A Binance já esteve em apuros por causa do Irão anteriormente.

Em 2023, a exchange admitiu que falhou em impedir criminosos, entidades sancionadas e outros agentes mal-intencionados de branquear milhares de milhões de dólares em dinheiro sujo, de acordo com documentos judiciais.

O Irão estava entre as entidades sancionadas, disseram investigadores do Departamento de Justiça.

O DOJ multou a empresa em 4,3 mil milhões de dólares e ordenou um monitor de terceiros durante três anos para supervisionar as suas operações.

O CEO da Binance na altura, Changpeng Zhao, declarou-se culpado de violar as leis dos EUA contra acusações de branqueamento de capitais e cumpriu quatro meses de prisão em 2024.

O Presidente dos EUA Donald Trump perdoou Zhao em 2025.

Mathew Di Salvo é correspondente de notícias da DL News. Tem uma dica? Envie um email para [email protected].