Tesouro dos EUA Sanciona Exchanges de Cripto Ligadas ao Irão pela Primeira Vez

Os Estados Unidos intensificaram o seu regime de sanções contra o Irão ao visar plataformas de ativos digitais pela primeira vez, sinalizando uma nova fase na forma como a aplicação financeira utiliza a infraestrutura cripto. Numa declaração de sexta-feira, o Office of Foreign Assets Control (OFAC) do Departamento do Tesouro anunciou a designação de duas corretoras de criptomoedas registadas no Reino Unido—Zedcex Exchange Ltd. e Zedxion Exchange Ltd.—como entidades ligadas à rede financeira do Irão e a indivíduos ligados ao aparato mais amplo da República Islâmica. A medida surge quando Teerão enfrenta intensa pressão internacional sobre a repressão interna e o seu uso de canais financeiros alternativos para contornar sanções.

O OFAC nomeou Eskandar Momeni Kalagari, ministro do Interior do Irão que supervisiona as Forças de Aplicação da Lei, entre os sancionados, argumentando que a liderança de Teerão lucra com um sistema que restringe a sua população enquanto explora rotas financeiras ilícitas. O Secretário do Tesouro Scott Bessent—falando em conjunto com a designação—sublinhou que Washington continuará a visar redes que enriquecem elites à custa de iranianos comuns e que os ativos digitais são cada vez mais usados para contornar controles tradicionais. A designação faz parte de um conjunto mais amplo de ações direcionadas a funcionários iranianos e redes acusados de reprimir violentamente protestos enquanto movimentam fundos através de canais alternativos.

Numa medida relacionada, o OFAC nomeou Babak Morteza Zanjani, um proeminente empresário iraniano cujo anterior desvio de milhares de milhões da companhia petrolífera nacional levou a uma condenação. O Tesouro alega que após a sua libertação da prisão, Zanjani foi redistribuído pelo estado iraniano para facilitar a movimentação e lavagem de fundos, fornecendo apoio financeiro a projetos ligados ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC). As sanções sublinham um padrão que os funcionários dizem visar cortar as linhas de vida financeiras ilícitas que alimentam tanto operações estatais quanto representantes militantes.

Sobre o alcance das sanções além das fronteiras do Irão, o OFAC destacou a designação de duas corretoras registadas no Reino Unido, Zedcex Exchange Ltd. e Zedxion Exchange Ltd., afirmando que estas plataformas estão conectadas a Zanjani e processaram volumes substanciais de transações ligadas a entidades associadas ao IRGC. O OFAC declarou que apenas a Zedcex processou mais de 94 mil milhões de dólares em transações desde o seu registo em 2022, ilustrando como as corretoras cripto podem operar como condutores transfronteiriços em ambientes sancionados. Isto representa a primeira designação do OFAC de uma corretora de ativos digitais por operar no setor financeiro da economia iraniana, de acordo com o Tesouro.

Para além das sanções imediatas, funcionários do Tesouro enquadraram a ação como parte de um esforço holístico para sufocar os canais financeiros do regime iraniano—particularmente aqueles que dependem de ativos digitais para obscurecer fluxos ou contornar regimes bancários tradicionais. A mensagem mais ampla do departamento tem repetidamente enfatizado que o Irão procura aproveitar a infraestrutura cripto para movimentar dinheiro de formas que complicam a aplicação, uma preocupação que os decisores políticos dizem arriscar permitir abusos dos direitos humanos e o financiamento de operações de segurança estatal.

Em meio a estes desenvolvimentos legais e geopolíticos, a narrativa em torno do uso de cripto pelo Irão permanece nuançada. Na semana passada, a empresa de análise blockchain Elliptic relatou que o banco central do Irão acumulou mais de 500 milhões de dólares em USDt (USDT) durante um período de grave stress económico, provavelmente usando a stablecoin para apoiar o valor do rial ou para liquidar comércio internacional. A empresa notou que a acumulação coincidiu com uma depreciação drástica do rial, que perdeu poder de compra substancial ao longo de oito meses. A Elliptic sugeriu que o banco central alavancou USDT na corretora local Nobitex para comprar riais, um mecanismo que espelha certas atividades de bancos centrais nos mercados cripto. A dinâmica destaca como atores estatais estão a integrar ativos digitais na gestão macrofinanceira tradicional, particularmente em ambientes onde a liquidez de moeda fiduciária está constrangida e o risco de sanções é elevado.

Estes desenvolvimentos surgem num momento em que o ecossistema cripto está cada vez mais entrelaçado com atores estatais e economias sancionadas. As sanções também ocorrem num contexto de tensões geopolíticas e debates sobre como a infraestrutura cripto deve ser tratada ao abrigo do direito internacional. Enquanto os proponentes do cripto-como-burlador-de-sanções argumentam que os ativos digitais oferecem vias alternativas para comércio e remessas, os decisores políticos contra-argumentam que estas ferramentas podem proteger atividades ilícitas da rastreabilidade e complicar esforços de aplicação. Paralelamente, a narrativa em torno do acesso à internet do Irão e o potencial do cripto para fornecer meios de comunicação ou apoio financeiro a cidadãos sob pressão adiciona camadas de complexidade à forma como as sanções são navegadas na prática.

Porque é importante

Primeiro, a designação do OFAC sinaliza uma nova fronteira de aplicação: as corretoras de ativos digitais estão agora explicitamente no alvo da política de sanções dos EUA. Ao nomear as plataformas registadas no Reino Unido conectadas a redes ligadas ao IRGC, as autoridades estão a enviar uma mensagem de que os portais cripto podem ser tratados como peças integrantes de uma economia sancionada, não meramente como locais especulativos. Isto eleva o nível para corretoras e prestadores de serviços que procuram operar em ou com jurisdições sancionadas, potencialmente impactando relações bancárias correspondentes, regimes KYC/AML e fluxos de liquidação transfronteiriços.

Segundo, as ações sublinham como as ferramentas cripto estão entrelaçadas com objetivos políticos do mundo real. O uso de stablecoins por Teerão para apoiar um regime de moeda fiduciária em colapso demonstra como os trilhos blockchain podem ser reaproveitados para sustentar o comércio internacional e a liquidez doméstica quando os canais convencionais estão constrangidos. A ênfase do governo dos EUA em rastrear e cortar estes fluxos molda o cálculo de risco para corretoras, fornecedores de liquidez e fintechs que de outra forma poderiam envolver-se com mercados emergentes sob pressão.

Terceiro, o episódio tem implicações para transparência e conformidade num sentido setorial. À medida que os reguladores examinam cada vez mais o uso de ativos digitais em economias sancionadas, os participantes do mercado podem enfrentar maior escrutínio e restrições operacionais. Isto é especialmente consequente para empresas que operam em ou adjacentes ao Irão e outras jurisdições de alto risco, onde os pontos de pressão—custos de conformidade, risco reputacional e clareza regulatória—podem influenciar decisões estratégicas sobre acesso ao mercado e design de produtos.

Finalmente, a ligação ao financiamento ligado ao IRGC e figuras de alto perfil como Kalagari e Zanjani enquadra o cripto não apenas como um instrumento financeiro, mas também como um vetor geopolítico. A interseção de receitas energéticas, capacidade estatal e fluxos de ativos digitais ilustra por que os decisores políticos insistem que a aplicação de sanções deve evoluir em conjunto com a tecnologia—garantindo que as capacidades de aplicação acompanhem novos métodos de movimentação de fundos e transferência de valor.

O que observar a seguir

• Orientação de acompanhamento do OFAC e quaisquer designações adicionais relacionadas ao ecossistema cripto do Irão e redes ligadas ao IRGC.
• Respostas regulatórias de regimes de licenciamento cripto no Reino Unido e outras jurisdições que se intersectam com entidades sancionadas.
• Análises independentes de como as autoridades iranianas ajustam o uso de cripto, incluindo mudanças na atividade de stablecoins e liquidações transfronteiriças.
• Atualizações de investigadores de segurança financeira sobre a adoção de trilhos cripto por atores estatais iranianos e a eficácia das sanções em restringir tais fluxos.

Fontes e verificação

• Comunicado de imprensa do OFAC anunciando as sanções à Zedcex Exchange Ltd. e Zedxion Exchange Ltd. (SB0375).
• Declarações do Tesouro e comentários públicos do Secretário Scott Bessent relativos à segmentação de redes iranianas usando ativos digitais.
• Relatório da Elliptic sobre as participações em USDT do banco central do Irão e o uso de stablecoins para apoiar o rial.
• Reportagem pública sobre a designação de comandantes do IRGC e funcionários de segurança como parte de medidas de sanções mais amplas.

Sanções marcam uma nova fronteira para a aplicação habilitada por cripto contra o Irão

As últimas ações dos Estados Unidos colocam plataformas de ativos digitais no centro de um regime de sanções em evolução, ilustrando como a infraestrutura cripto agora funciona como uma ferramenta estratégica nas finanças geopolíticas. Ao designar duas corretoras registadas no Reino Unido ligadas ao aparato financeiro e de segurança mais amplo do Irão, o OFAC está a sinalizar que os mercados cripto não podem ser tratados como um domínio separado ou neutro quando há fundamentos políticos convincentes para cortar canais financeiros ilícitos. A designação também reflete um esforço mais amplo para interromper o fluxo de fundos que apoiam o IRGC e redes aliadas, uma prioridade para decisores políticos que argumentam que os canais convencionais são facilmente explorados por aqueles que procuram frustrar normas internacionais.

Da mesma forma, as sanções iluminam como o cripto pode absorver pressões macroeconómicas. O banco central do Irão supostamente acumulou reservas substanciais de USDT à medida que o rial enfraquecia, ilustrando como as stablecoins podem servir como uma ponte para liquidez e comércio numa economia sancionada. O entrelaçamento de finanças soberanas e trilhos cripto sublinha a necessidade de estruturas de conformidade robustas que possam distinguir atividade legítima e de uso legítimo de transferências ilícitas, especialmente em mercados onde atores estatais possuem tanto a motivação quanto os meios para adaptar ativos digitais para fins estratégicos.

Para participantes do mercado, o desenvolvimento sinaliza vigilância aumentada. Corretoras, carteiras e processadores de pagamento que operam em ou perto de ambientes sancionados devem reavaliar controles de risco, integração de clientes e relações de rede. Os reguladores provavelmente continuarão a refinar definições de jurisdições de alto risco, enquanto empresas que podem demonstrar trajetórias de conformidade claras e verificáveis podem navegar o cenário em evolução com mais confiança. Na economia cripto mais ampla, estas ações adicionam outro ponto de dados na questão contínua de se os mercados de ativos digitais alteram a forma como as sanções são aplicadas, ou se simplesmente criam novas camadas de complexidade para decisores políticos, empresas e utilizadores.

Este artigo foi originalmente publicado como US Treasury Sanctions Iran-Linked Crypto Exchanges for the First Time em Crypto Breaking News – a sua fonte confiável para notícias cripto, notícias Bitcoin e atualizações blockchain.