Ấn Độ bắt 2 nghi phạm liên quan vụ lừa đảo BitConnect

Ấn Độ bắt giữ 2 nghi phạm liên quan vụ lừa đảo tiền điện tử BitConnect, trong đó nạn nhân bị ép giao 2.254 BTC, 11.000 LTC và khoảng 1,45 tỷ rupee tiền mặt; nhà chức trách đã phong tỏa, tịch thu tài sản quy mô lớn và tiếp tục điều tra.

Vụ việc được mô tả liên quan gian lận xuyên quốc gia, bắt cóc và tống tiền. Một phần BTC bị cưỡng đoạt được chuyển đổi sang ETH và USDT, rồi luân chuyển qua nhiều lớp ví nhằm che giấu dòng tiền.

Bắt giữ và quy mô tài sản bị thu giữ

Nhà chức trách Ấn Độ bắt giữ Nikunj Pravinbhai Bhatt và Sanjay Kotadia vì nghi liên quan vụ bắt cóc, tống tiền trong hồ sơ BitConnect.

Theo thông tin được nêu, nạn nhân bị buộc phải chuyển giao 2.254 bitcoins, 11.000 Litecoins và khoảng 1,45 tỷ rupee tiền mặt. Vụ án được mô tả có yếu tố gian lận toàn cầu, bắt cóc và cưỡng đoạt, với quy mô liên quan đến hàng nghìn BTC và hàng chục triệu rupee tiền mặt.

Nhà chức trách cho biết đã phong tỏa và tịch thu khoảng 1,9 tỷ rupee tài sản, gồm tài sản tiền điện tử, cổ phiếu và tiền mặt. Tính đến nay, tổng giá trị tài sản đã bị thu giữ hoặc phong tỏa trong vụ việc này khoảng 217 tỷ rupee. Điều tra vẫn đang tiếp tục.

Dòng tiền và cáo buộc mô hình lợi nhuận của BitConnect

Một phần BTC bị tống tiền được đổi sang ETH và USDT, sau đó chuyển qua nhiều lớp ví.

Chi tiết này cho thấy cơ quan điều tra đang lần theo các giao dịch tiền điện tử đa tầng nhằm truy vết và ngăn chặn hành vi che giấu nguồn gốc tài sản. Thông tin không nêu cụ thể số lượng BTC được chuyển đổi, địa chỉ ví, hay thời điểm giao dịch.

Cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ nói BitConnect tự định vị là nền tảng đầu tư lợi nhuận cao, quảng bá robot giao dịch biến động tự phát triển có thể tạo lợi nhuận tới 40% mỗi tháng. Theo cơ quan này, các tuyên bố bị cáo buộc là bịa đặt, gồm việc đăng mức lợi nhuận hàng ngày khoảng 1% trên website để tạo ấn tượng tăng trưởng giả.