Bolsa de criptomoedas Korbit aceita multa de 2 milhões de dólares do regulador por violações de combate ao branqueamento de capitais

A exchange de criptomoedas sul-coreana Korbit não irá recorrer de uma multa de quase 2 milhões de dólares e de uma advertência oficial por não ter aplicado protocolos anti-branqueamento de capitais.

A Unidade de Informação Financeira impôs a multa após uma investigação em outubro de 2024 ter descoberto múltiplas violações das regras de monitorização de transações e de diligência devida do cliente, reportou a publicação sul-coreana Business Post.

"Aceitamos respeitosa e humildemente a decisão da Unidade de Informação Financeira de impor uma multa", afirmou a Korbit num comunicado.

"Apesar das circunstâncias difíceis, tomámos esta decisão para garantir a transparência e o desenvolvimento saudável do mercado de criptomoedas."

A multa é um grande revés para a Korbit, a primeira exchange de criptomoedas da Coreia do Sul e uma antiga líder de mercado no mercado Bitcoin-won.

O volume médio de negociação diário da empresa encolheu para pouco acima da marca dos 12 milhões de dólares este ano, representando apenas 0,5% do mercado sul-coreano.

Acordo de aquisição

A Korbit está também a preparar-se para uma mudança de propriedade, com a empresa de valores mobiliários Mirae Asset a aproximar-se de um acordo de aquisição.

O gigante dos jogos Nexon detém atualmente uma participação maioritária na Korbit através da sua holding NXC. Uma subsidiária da empresa de telecomunicações SK detém cerca de um terço das ações da Korbit.

A Mirae terá alegadamente selado um memorando de entendimento com os acionistas da NXC e SK para um negócio avaliado entre 68 milhões de dólares e 95 milhões de dólares.

Mas os detalhes mais finos do acordo ainda estão por finalizar, reportou o jornal sul-coreano Chosun Ilbo, sem que tenha sido acordado um prazo firme.

Inspeção no local

A Unidade de Informação Financeira realizou inspeções anti-branqueamento de capitais no local em todas as exchanges de criptomoedas que negociam em won da Coreia do Sul no final de 2024, descobrindo milhares de violações na Korbit e nos seus concorrentes mais próximos.

No caso da Korbit, a agência afirmou ter encontrado cerca de 22.000 violações, incluindo 12.800 casos em que os funcionários tinham aceite documentos de identificação desfocados ou mal copiados, ou registos de clientes sem moradas residenciais.

A unidade afirmou que a Korbit também permitiu que milhares de pessoas que não tinham completado verificações completas de conhecimento do cliente negociassem criptomoedas.

O regulador também descobriu que a Korbit tinha realizado várias transferências com prestadores de serviços de criptomoedas no estrangeiro que não estavam registados junto das autoridades sul-coreanas.

A unidade lançou uma longa investigação sobre as violações, que culminou numa reunião do comité disciplinar em dezembro.

O comité também emitiu uma advertência oficial ao CEO da Korbit e repreendeu o seu diretor de conformidade.

A Korbit afirmou que desde então "completou fielmente todas as ações corretivas" recomendadas pela unidade num relatório pós-inspeção.

"Usaremos este incidente como uma oportunidade para liderar na proteção dos utilizadores através de verificações cada vez mais rigorosas", afirmou a Korbit.

Tim Alper é Correspondente de Notícias na DL News. Tem uma dica? Envie um email para [email protected].