Fraude Cripto JPEX Aumenta à Medida que Influenciador Enfrenta Novas Acusações de Lavagem de Dinheiro

RESUMO

• O influenciador Chu Ka-fai enfrenta quatro acusações no total no caso de fraude cripto JPEX em curso.

• Alegadamente, ele branqueou HK$18,78M através de quatro contas bancárias digitais.

• O caso, envolvendo mais de $206M em perdas, afeta mais de 2.700 investidores.

• Os procedimentos judiciais irão para o Tribunal Distrital; a próxima audiência é a 27 de março.

As autoridades de Hong Kong apresentaram acusações adicionais numa das investigações de fraude de criptomoedas mais extensas da cidade. Os procuradores acrescentaram mais três acusações de branqueamento de capitais contra o influenciador Chu Ka-fai, também conhecido como "Mr. Zhu", ligado ao colapso da exchange JPEX.

As acusações alteradas foram anunciadas durante uma sessão judicial no Tribunal de Magistrados de Eastern a 2 de janeiro. Os procuradores afirmam que entre novembro de 2020 e agosto de 2023, Chu branqueou aproximadamente HK$18,78 milhões através de contas no ZA Bank, Mox Bank, Livi Bank e WeLab Bank.

Está agora acusado de um total de quatro crimes de branqueamento de capitais e permanece sob fiança enquanto o caso avança para um tribunal superior.

Caso da Exchange JPEX Transferido para Tribunal Distrital

Devido à gravidade do caso e ao montante envolvido, o Departamento de Justiça confirmou planos para transferir os procedimentos para o Tribunal Distrital. O magistrado Lam Tsz-kang adiou o caso até 27 de março para permitir tempo para a preparação dos documentos legais de transferência.

Os procuradores alegam que Chu sabia ou deveria ter sabido que os fundos eram provenientes de atividade criminosa. Apesar disso, dizem que ele continuou a manusear e transferir os fundos durante um período de quase três anos.

A decisão de escalar o caso alinha-se com o aumento da aplicação da lei contra plataformas de criptomoedas sem licença a operar sem registo adequado em Hong Kong.

Parte de uma Investigação Mais Ampla sobre a Fraude JPEX

As acusações contra Chu fazem parte de uma investigação mais ampla sobre o colapso da plataforma de negociação cripto JPEX. As autoridades acreditam que a plataforma defraudou mais de 2.700 investidores, resultando em mais de $206 milhões em perdas totais.

A JPEX não tinha licença para operar em Hong Kong. No entanto, utilizou influenciadores online, incluindo Chu e outros, para promover os seus serviços e atrair investidores. A polícia efetuou mais de 80 detenções relacionadas com o caso.

Dezasseis pessoas, incluindo figuras públicas e personalidades da internet, foram oficialmente acusadas. A Interpol também emitiu avisos vermelhos para três suspeitos que se acredita terem deixado Hong Kong.

Aplicação da Lei Reforça-se Contra Promoção Cripto Sem Licença

O caso JPEX levou os reguladores de Hong Kong a intensificar o escrutínio das promoções cripto. A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros tinha alertado o público sobre a plataforma antes do seu colapso, citando promessas de retorno exageradas e alegações de licenciamento enganosas.

As autoridades afirmam que a estratégia de marketing da plataforma dependia fortemente da promoção nas redes sociais, levantando preocupações sobre a responsabilidade dos influenciadores. As autoridades continuam a monitorizar atividades relacionadas e a investigar outros ligados ao caso.

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