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Patel tweetou:
"15 MIL MILHÕES de dólares em bitcoin apreendidos.
Uma das maiores operações contra fraude financeira de sempre — uma rede criminosa global construída sobre trabalho forçado, lavagem de dinheiro e engano.
O FBI derrubou o império deles."
 
O DOJ alega que Zhi, de 37 anos, que ainda está foragido, dirigia pessoalmente uma rede de instalações de golpes sob o Grupo Prince. Lá, pessoas eram mantidas e forçadas a trabalhar para ele. Além disso, afirmam que ele usava violência física para disciplinar e controlar os trabalhadores.
Os procuradores do DOJ apresentaram oficialmente uma ação criminal contra o chamado Grupo Prince e suas notórias atividades criminosas transnacionais. Duas acusações de conspiração de fraude eletrónica e lavagem de dinheiro foram apresentadas ao tribunal. Ele enfrenta até 40 anos de prisão por envolvimento nesta alegada atividade criminosa extensiva.
O que é um Golpe de Abate de Porcos?
Apesar da aparência violenta do termo, ele na verdade descreve um tipo particular de crime financeiro. Vem da expressão chinesa "sha zhu pan", que se refere a "engordar um porco antes do abate". O golpe financeiro combina golpes românticos, fraude de investimento e golpes de criptomoeda para defraudar usuários desprevenidos.
Neste caso, os perpetradores supostamente executavam elaborados golpes online empregando trabalho forçado em instalações cambojanas. Os fraudadores usavam diferentes operações psicológicas para forçar os usuários a fazer contribuições financeiras crescentes ao longo do tempo, alega o DOJ.
"Os golpes de investimento do Grupo Prince causaram bilhões de dólares em perdas e miséria incalculável a vítimas em todo o mundo, incluindo aqui em Nova York, às custas de indivíduos que foram traficados e forçados a trabalhar contra sua vontade", disse o Procurador dos EUA Joseph Nocella.
O que Acontecerá com o Grupo Prince?
O DOJ dos EUA assumiu uma liderança agressiva nos esforços de acusação contra o Grupo Prince, que opera negócios em 30 países. Se condenado, o governo dos EUA buscará desmantelar toda a organização no país, bem como tentar condenar sua liderança de alto escalão em toda a linha.
Resta saber quais países seguirão a liderança dos EUA neste assunto e iniciarão seus próprios casos.
Fonte: https://zycrypto.com/fbi-seizes-record-15-billion-in-bitcoin-from-cambodia-based-pig-butchering-scam-network/
