Tether bloqueia $344M USDT na Tron numa grande medida de conformidade

A Tether intensifica a aplicação de medidas, congelando 344 milhões de dólares em USDT enquanto o total de ativos bloqueados ultrapassa 4,4 mil milhões de dólares em meio a uma repressão global.

A Tether congelou mais de 344 milhões de dólares em USDT na rede Tron, marcando uma das suas maiores ações de aplicação até à data. A medida segue-se à coordenação com o Office of Foreign Assets Control e as autoridades policiais dos EUA. Os dados da blockchain já apontavam para a lista negra antes de qualquer confirmação oficial. Novos detalhes revelam agora a dimensão e o contexto por trás da decisão.

A PeckShield sinaliza carteiras suspeitas enquanto a Tether avança para congelar 344 milhões de dólares em USDT

Dois endereços de carteira Tron foram afetados, contendo aproximadamente 213 milhões de dólares e 131 milhões de dólares em USDT. A empresa de segurança de blockchain PeckShield sinalizou os endereços pela primeira vez a 23 de abril, depois de aparecerem numa lista negra. Na altura, nem a Tether nem a Tron explicaram publicamente a ação.

A Tether confirmou posteriormente o congelamento, associando-o a informações partilhadas pelas autoridades relacionadas com atividades ilícitas. A empresa citou possíveis ligações à evasão de sanções, redes criminosas ou infrações conexas. O CEO Paolo Ardoino afirmou que o USDT não se destina a utilizações ilícitas e disse que a empresa age rapidamente quando surgem riscos credíveis.

As autoridades não divulgaram a investigação exata por trás das carteiras nem quando foram identificadas pela primeira vez. Ainda assim, a dimensão do congelamento coloca-o entre as maiores ações individuais tomadas pela Tether.

A iniciativa de conformidade acelera com congelamentos de ativos de vários mil milhões de dólares

As ações recentes mostram uma clara mudança em direção a uma aplicação mais rigorosa. Desde finais de 2023, a Tether tem aumentado a cooperação com agências policiais globais. A empresa relata colaboração com mais de 340 agências em 65 países e apoio a mais de 2.300 casos.

Os valores acumulados mostram mais de 4,4 mil milhões de dólares em ativos congelados, incluindo mais de 2,1 mil milhões de dólares ligados às autoridades dos EUA. Casos anteriores incluem um congelamento de 225 milhões de dólares associado a uma investigação sobre tráfico no Sudeste Asiático em novembro de 2023. Outra ação em janeiro viu cerca de 182 milhões de dólares congelados em múltiplas carteiras Tron.

A crescente atividade de aplicação sinaliza uma supervisão mais rigorosa nos mercados de stablecoin. A mais recente medida da Tether reforça a sua posição como participante ativo no rastreamento e restrição de fluxos financeiros ilícitos.

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