Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of Iraanse netwerken cryptobeurs Binance hebben gebruikt om geld over te maken en Amerikaanse sancties te ontwijken, volgens een rapport van The Wall Street Journal.

Het onderzoek richt zich op meer dan $1 miljard aan cryptotransfers die naar verluidt via het platform zijn gegaan naar entiteiten die gelinkt zijn aan door Iran gesteunde groepen, waaronder de Houthi-militanten uit Jemen.

• Richard Teng legt uit waarom Binance Griekenland heeft gekozen voor zijn EU MiCA-licentie
• Binance profiteert van 120% zilverrally met 24/7 TradFi perpetual contracts
• Binance-gebruikers in Oekraïne gedwongen naar Swift en P2P omdat Bifinity fiatdiensten stopzet

Het onderzoek volgt op rapporten dat Binance een intern onderzoek heeft afgerond dat ongeveer $1,7 miljard aan geldstromen identificeerde van voornamelijk Chinese klanten naar digitale portemonnees die geassocieerd zijn met Iraanse tussenpersonen.

Onderzoek bekijkt aan Iran gelinkte cryptostromen

Het omvat fondsen die naar verluidt zijn gerouteerd via het in Hong Kong gevestigde betalingen Betalingen Een van de fundamenten van ruilmiddelen in de moderne wereld, een betaling vormt de overdracht van een wettig betaalmiddel of equivalent van de ene partij in ruil voor goederen of diensten aan een andere entiteit. De betalingsindustrie is een vast onderdeel van de moderne handel geworden, hoewel de betrokken partijen en ruilmiddelen in de loop der tijd drastisch zijn veranderd. In het bijzonder wordt een partij die een betaling doet aangeduid als een betaler, waarbij de begunstigde het individu of de entiteit weerspiegelt die de betaling ontvangt. Het meest voorkomend Een van de fundamenten van ruilmiddelen in de moderne wereld, een betaling vormt de overdracht van een wettig betaalmiddel of equivalent van de ene partij in ruil voor goederen of diensten aan een andere entiteit. De betalingsindustrie is een vast onderdeel van de moderne handel geworden, hoewel de betrokken partijen en ruilmiddelen in de loop der tijd drastisch zijn veranderd. In het bijzonder wordt een partij die een betaling doet aangeduid als een betaler, waarbij de begunstigde het individu of de entiteit weerspiegelt die de betaling ontvangt. Het meest voorkomend Lees deze term bedrijf Blessed Trust. The Wall Street Journal zei dat functionarissen contact hebben opgenomen met personen met kennis van de transacties, maar voegde eraan toe dat het onduidelijk is of de autoriteiten Binance zelf, zijn gebruikers of beide onderzoeken.

Dit vind je misschien ook interessant: Richard Teng legt uit waarom Binance Griekenland heeft gekozen voor zijn EU MiCA-licentie

Te midden van de beweringen heeft de beurs een smaadzaak ingediend tegen Dow Jones, de uitgever van The Wall Street Journal.

De rechtszaak, ingediend in het Southern District van New York, beweert dat de WSJ valselijk heeft gesteld dat Binance personeel heeft ontslagen dat compliance Compliance In financiën, bankieren, beleggen en verzekeringen verwijst compliance naar het volgen van de regels of orders die zijn vastgesteld door de overheidstoezichthouder, hetzij als het leveren van een dienst of het verwerken van een transactie. Compliance met betrekking tot financiën zou ook een staat van zijn kunnen zijn die voldoet aan vastgestelde richtlijnen of specificaties. Deze aanduiding kan ook inspanningen omvatten om ervoor te zorgen dat organisaties zich houden aan zowel industriële regelgeving als overheidswetgeving. Compliance begrijpen Compliance is een In financiën, bankieren, beleggen en verzekeringen verwijst compliance naar het volgen van de regels of orders die zijn vastgesteld door de overheidstoezichthouder, hetzij als het leveren van een dienst of het verwerken van een transactie. Compliance met betrekking tot financiën zou ook een staat van zijn kunnen zijn die voldoet aan vastgestelde richtlijnen of specificaties. Deze aanduiding kan ook inspanningen omvatten om ervoor te zorgen dat organisaties zich houden aan zowel industriële regelgeving als overheidswetgeving. Compliance begrijpen Compliance is een Lees deze term zorgen aan de orde stelde en aan Iran gelinkte transacties verkeerd heeft behandeld. Het stelt dat die medewerkers zijn vertrokken vanwege vermeende interne schendingen van gegevensbescherming in plaats van vergelding.

Binance, dat in 2023 schuldig pleitte aan Amerikaanse anti-witwaspraktijken en sanctieschendingen en instemde met een schikking van $4,3 miljard en compliancemonitoring, zei dat het niet rechtstreeks transacties uitvoerde met gesanctioneerde entiteiten en samenwerkte met wetshandhavers om het netwerk te ontmantelen.

Binance noemt samenwerking met wetshandhaving

De beurs zei dat zijn onderzoek aantoonde dat uiteindelijk slechts ongeveer $24 miljoen in portemonnees terechtkwam die verbonden zijn met het Iraanse Islamitische Revolutionaire Gardecorps en dat accounts die gelinkt zijn aan het intermediaire netwerk zijn gesloten.

Een afzonderlijk Senaatsonderzoek onder leiding van senator Richard Blumenthal vraagt ook om gegevens over Binance's behandeling van de aan Iran gerelateerde activiteit, onder verwijzing naar de berichtgeving van de Journal.

Blijf lezen: Iran cryptomarkt "in het duister": handelsvolumes dalen 80% na aanvallen

Ondertussen heeft Binance.US zijn leiderschapsrangen vernieuwd en Stephen Gregory benoemd als CEO terwijl Norman Reed overgaat naar een adviserende rol. Gregory, die op 9 maart de leiding overnam, leidde eerder Currency.com's Amerikaanse bedrijf door zijn overname in 2025 en heeft senior compliancefuncties bekleed bij Gemini en CEX.io.

De beurs positioneert de leiderschapswissel als de volgende stap in zijn Amerikaanse groeistrategie na een periode van regelgevingsdruk die handhavingsacties en strenger toezicht op zijn bedrijfsmodel omvatte. Gregory's benoeming komt op het moment dat Binance.US probeert deze uitdagingen te boven te komen