Amerikaanse autoriteiten klagen Indiaas duo aan wegens fraude en witwassen

Amerikaanse autoriteiten hebben twee Indiase staatsburgers gearresteerd op beschuldiging van witwassen. De arrestatie en aanklachten volgen op een onderzoek naar een grootschalige oplichterij die slachtoffers in meerdere staten trof. Na hun arrestatie worden de verdachten elk aangeklaagd voor drie gevallen van witwassen.

De verdachten, Tejas Patel en Navya Bhatt, maakten deel uit van een netwerk van oplichters dat bewoners in meerdere staten terroriseerde. Autoriteiten vermeldden dat het tweetal naar verluidt verschillende rollen speelde in een reeks oplichterijen waarbij ze duizenden dollars stalen van slachtoffers in Ohio, Michigan en Pennsylvania.

Onderzoekers beweerden dat de oplichting PayPal-fraude, valse Microsoft-computerreparatieprogramma's en andere Bitcoin- en digitale activa-gerelateerde programma's omvatte.

De Verenigde Staten arresteren Indiërs die Amerikanen viseren bij oplichtingsactiviteiten

Volgens autoriteiten instrueren de Indiase oplichters hun slachtoffers meestal om betalingen te doen met ongebruikelijke methoden. Sommige betalingsvormen omvatten goudstaven, cryptocurrency en grote hoeveelheden contant geld op verschillende locaties.

Gerechtelijke documenten onthulden hoe een vrouw in Toledo werd misleid om meer dan $40.000 aan contant geld af te staan nadat de verdachten valselijk beweerden dat ze vertegenwoordigers waren van de Federal Trade Commission (FTC).

Federale autoriteiten vermeldden dat de witwasoperatie verbonden was met een groter netwerk dat betrokken was bij het verbergen en verplaatsen van fondsen verkregen door illegale activiteiten. Het onderzoek werd geleid door de FBI's Cleveland Division Cyber Squad, die zich voornamelijk richt op computergerelateerde en financiële misdaden.

Beide mannen waren vrijdag aanwezig bij een federale rechtbank, waar ze afzagen van hun voorlopige hoorzitting. De gerechtelijke documenten toonden aan dat Bhat een student was aan de Universiteit van Toledo.

Patel staat gepland om op 6 februari terug te keren naar de rechtbank voor een detentiehoorzitting. Bhat bevindt zich momenteel onder een ICE-detentie en heeft geen andere datum gekregen om voor de rechtbank te verschijnen.

Andere verdachten die al waren gearresteerd voordat de rechtbank de verklaring onder ede ontving, werden ook genoemd in de klacht als onderdeel van het schema. De verklaring onder ede onthulde dat ze strategische rollen speelden om het netwerk te helpen hun operaties uit te voeren, waarbij Vedantkumar Patel en Visweswarayya Kunuku werden vermeld als koeriers.

ED ontmantelt illegale callcenters in India

In een gerelateerde gebeurtenis kondigde de Enforcement Directorate van India, Jalandhar Zonal Office, aan dat het zoekoperaties uitvoerde op negen locaties in Delhi, Punjab en Haryana. De zoekactie werd uitgevoerd in verband met een witwasonderzoek tegen personen die betrokken zijn bij het exploiteren van een netwerk voor financiële misdaden.

De personen exploiteren illegale callcenters, gericht op buitenlandse burgers in een poging hen op te lichten van hun contant geld en digitale activa.

In de verklaring uitgegeven door de ED, bestreek de zoekoperatie het woongebied van Money, Gaurav Verma en Dakshay Sethi. Het ED-onderzoek, dat werd uitgevoerd op basis van informatie verstrekt door het United States Federal Bureau of Investigation (FBI), onthulde dat het illegale callcenter meer dan 36 medewerkers had.

Het Indiase agentschap beweerde dat de verdachten Amerikaanse slachtoffers misleidden door op te treden als technische callsupportcenters. Ze beweerden ook valselijk geassocieerd te zijn met de IRS bij sommige andere gelegenheden.

De Indiase ED beweerde dat de criminelen in sommige gevallen hun slachtoffers konden overtuigen om geld over te maken naar hun crypto-wallets, terwijl ze in andere gevallen de fondsen verplaatsten naar een wallet die zij controleerden.

De ED beweerde dat de onderzoeken onthulden dat een deel van de criminele opbrengsten door de beschuldigde personen in vastgoed was verplaatst. De zoekoperatie resulteerde in de inbeslagname en beslaglegging van verschillende digitale apparaten, contant geld en documenten die de gearresteerde personen aan de operatie koppelden.

Verscherp uw strategie met mentorschap + dagelijkse ideeën - 30 dagen gratis toegang tot ons handelsprogramma