DOJ rondt inbeslagname van $400M gekoppeld aan Helix Bitcoin Mixer af

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de verbeurdverklaring van meer dan $400 miljoen aan activa in verband met Helix, een inmiddels ter ziele gegane Bitcoin-mixservice die ooit een centrale rol speelde bij het witwassen van opbrengsten van darknetmarkten, afgerond.

Deze actie sluit een van de meest significante crypto-gerelateerde handhavingszaken tot nu toe af en onderstreept de groeiende reikwijdte van de overheid bij onderzoeken naar digitale activa.

Een bevel van 21 januari 2026 van de U.S. District Court voor het District of Columbia verleende de overheid het juridische eigendom over de in beslag genomen activa, waaronder cryptocurrencies, onroerend goed en traditionele financiële bezittingen. Met het eigendom veiliggesteld, wordt de verbeurdverklaring definitief, wat een belangrijke mijlpaal markeert in langlopende inspanningen om illegale crypto-infrastructuur te ontmantelen.

Helix-exploitant en achtergrond strafzaak

De activa werden verbeurd verklaard door Larry Dean Harmon, die Helix tussen 2014 en 2017 exploiteerde. Harmon bekende in augustus 2021 schuld aan samenzwering tot het plegen van witwassen en werd later in november 2024 veroordeeld tot 36 maanden gevangenisstraf.

Aanklagers beweerden dat Helix minstens 354.468 BTC verwerkte, destijds gewaardeerd op ongeveer $300 miljoen, voor gebruikers die de oorsprong van transacties wilden verhullen. De service werd veelvuldig gebruikt door darknet-drugsmarkten, met name AlphaBay, om opbrengsten van drugsverkoop en andere criminele activiteiten wit te wassen.

Hoe Helix grootschalig witwassen mogelijk maakte

Volgens rechtbankdocumenten onderscheidde Helix zich door het aanbieden van een Application Programming Interface (API) waarmee darknet-verkopers de mixer rechtstreeks in hun opnamesystemen konden integreren. Deze technische integratie maakte geautomatiseerd, naadloos witwassen van geld mogelijk, waardoor de wrijving voor illegale actoren werd verminderd en Helix diep werd ingebed in darknet-betalingsstromen.

Onderzoekers voerden aan dat deze ontwerpkeuze niet toevallig was, maar een kernfunctie die grootschalig witwassen faciliteerde en de adoptie van Helix onder grote darknet-marktplaatsen tijdens de hoogtijdagen ondersteunde.

Een van de grootste terugvorderingen van crypto-activa ooit

De afgeronde verbeurdverklaring vertegenwoordigt een van de grootste terugvorderingen in de geschiedenis van digitale valutahandhaving, wat jaren van blockchain-analyse, financiële opsporing en internationale samenwerking weerspiegelt. Autoriteiten benadrukten dat de omvang van de inbeslagname het groeiende vermogen van wetshandhaving aantoont om crypto-gerelateerde opbrengsten die verbonden zijn met criminele netwerken te identificeren, op te sporen en uiteindelijk terug te vorderen.

Harmon's straf werd naar verluidt gedeeltelijk verminderd vanwege zijn medewerking met onderzoekers, waaronder getuigenissen in andere spraakmakende zaken met betrekking tot crypto-mixers, zoals het proces in verband met Bitcoin Fog.

Civiele boetes en regelgevende gevolgen

Naast de strafzaak hadden Helix en Harmon ook te maken met regelgevende handhaving. Het Financial Crimes Enforcement Network legde eerder een civiele boete van $60 miljoen op wegens schendingen van de Bank Secrecy Act, daarbij verwijzend naar het falen van Helix om anti-witwasmaatregel te implementeren en zich te registreren als geldtransmissiebedrijf.

Samen benadrukken de strafrechtelijke verbeurdverklaring en civiele boetes een gecoördineerde aanpak tussen aanklagers en financiële toezichthouders, gericht op zowel illegale activiteiten als nalevingsfouten binnen het crypto-ecosysteem.

Bredere implicaties voor crypto-infrastructuur

De Helix-zaak bevestigt een duidelijke boodschap: crypto-diensten die zijn ontworpen om transactiesporen te verhullen, zijn nu een centraal aandachtspunt van de Amerikaanse handhavingsstrategie. Hoewel mixers op zichzelf niet inherent illegaal zijn, hebben autoriteiten steeds vaker een grens getrokken waar diensten bewust grootschalig crimineel witwassen faciliteren of rechtstreeks integreren met illegale marktplaatsen.

Naarmate de markten voor digitale activa volwassen worden, signaleert de afronding van de Helix-verbeurdverklaring dat historische zaken niet worden vergeten. In plaats daarvan stellen ze precedenten die zullen bepalen hoe privacytools, nalevingsnormen en handhavingsrisico's in de toekomst binnen de crypto-industrie worden geëvalueerd.

Het bericht DOJ rondt verbeurdverklaring van $400 miljoen gekoppeld aan Helix Bitcoin-mixer af verscheen eerst op ETHNews.