Cryptobeurs Korbit accepteert boete van $2 miljoen van toezichthouder voor schendingen anti-witwasregels

De Zuid-Koreaanse crypto-exchange Korbit zal geen beroep aantekenen tegen een boete van bijna $2 miljoen en een officiële waarschuwing voor het niet handhaven van anti-witwasprotocollen.

De Financial Intelligence Unit legde de boete op nadat een onderzoek in oktober 2024 meerdere schendingen van transactiemonitoring en klantonderzoeksregels aan het licht bracht, meldde de Zuid-Koreaanse publicatie Business Post.

"We accepteren respectvol en nederig de beslissing van de Financial Intelligence Unit om een boete op te leggen," zei Korbit in een verklaring.

"Ondanks de moeilijke omstandigheden hebben we deze beslissing genomen om transparantie en de gezonde ontwikkeling van de cryptomarkt te waarborgen."

De boete is een zware klap voor Korbit, Zuid-Korea's eerste crypto-exchange en voormalig marktleider in de Bitcoin-won-markt.

Het gemiddelde dagelijkse handelsvolume van het bedrijf is dit jaar gekrompen tot net boven de $12 miljoen, wat slechts 0,5% van de Zuid-Koreaanse markt vertegenwoordigt.

Overnamedeal

Korbit bereidt zich ook voor op een eigendomswissel, waarbij het effectenbedrijf Mirae Asset dichtbij een overnamedeal komt.

De gaminggrootmacht Nexon bezit momenteel een meerderheidsbelang in Korbit via zijn holdingmaatschappij NXC. Een dochteronderneming van het telecommunicatiebedrijf SK bezit ongeveer een derde van de aandelen van Korbit.

Mirae zou naar verluidt een memorandum van overeenstemming hebben gesloten met NXC en SK-aandeelhouders voor een deal ter waarde van tussen $68 miljoen en $95 miljoen.

Maar de nadere details van de deal moeten nog worden afgerond, meldde de Zuid-Koreaanse krant Chosun Ilbo, waarbij nog geen vaste deadline is overeengekomen.

Inspectie ter plaatse

De Financial Intelligence Unit voerde eind 2024 ter plaatse anti-witwasinspecties uit bij alle won-handelende crypto-exchanges van Zuid-Korea, waarbij duizenden schendingen bij Korbit en zijn naaste concurrenten werden ontdekt.

In het geval van Korbit zei het bureau ongeveer 22.000 schendingen te hebben gevonden, waaronder 12.800 gevallen waarin personeel vage of slecht gekopieerde ID-documenten had geaccepteerd, of klantregistraties zonder woonadressen.

De eenheid zei dat Korbit ook duizenden mensen die geen volledige know-your-customer-controles hadden voltooid, toestond om crypto te verhandelen.

De toezichthouder ontdekte ook dat Korbit verschillende overboekingen had uitgevoerd met buitenlandse cryptoserviceproviders die niet waren geregistreerd bij de Zuid-Koreaanse autoriteiten.

De eenheid startte een langdurig onderzoek naar de schendingen, dat culmineerde in een vergadering van de tuchtcommissie in december.

De commissie gaf ook de CEO van Korbit een officiële waarschuwing en berispte zijn compliance-chef.

Korbit zei sindsdien "alle corrigerende maatregelen die door de eenheid werden aanbevolen in een rapport na de inspectie getrouw te hebben voltooid."

"We zullen dit incident gebruiken als een kans om het voortouw te nemen in het beschermen van gebruikers door steeds grondigere controles," zei Korbit.

Tim Alper is een nieuwscorrespondent bij DL News. Een tip? E-mail naar [email protected].